一、改革方案要點
 
    （1）公司以方案實施的股權(quán)登記日總股本為基數(shù),，以資本公積金向全體股東轉(zhuǎn)增股份，轉(zhuǎn)增比例為每10股轉(zhuǎn)增股本1.11股,。
 
    （2）參加本次股權(quán)分置改革的全體非流通股股東將可獲得的全部轉(zhuǎn)增股份3,，339，213股及自身原持有的5,，000,，000股，共計8,，339,，213股作為對價支付給流通股股東，以換取其持有的原非流通股票的上市流通權(quán),。流通股股東按方案實施的股權(quán)登記日所持流通股股份數(shù)占流通股總數(shù)的比例（精確到小數(shù)點后五位）分享對價,，其獲得的對價股份將直接上市交易。流通股股東獲得的對價水平可以按以下三種等價的方式進行表述：
 
    以轉(zhuǎn)增后,、對價股份支付前流通股股東應(yīng)持有的股份總數(shù)27,，775,，000股為基數(shù)計算,，流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3股對價股份；
 
    以本次股權(quán)分置改革前流通股總數(shù)25,，000,，000股為基數(shù)計算，每10股流通股在本方案實施后將變?yōu)?4.44股,，增加的4.44股由兩部分組成,，其中1.11股為流通股股東因轉(zhuǎn)增因素獲得的股份，3.33股為非流通股股東支付的對價股份（原10股流通股獲得的3股對價+轉(zhuǎn)增的1.11股獲得的0.33股對價）,；
 
    每持有10股非流通股的股東支付2.495股股份的對價,，即非流通股股東的股票送出率為24.95%。
 
    二,、非流通股股東的承諾事項
 
    非流通股股東根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定,，作出如下法定
 
    承諾：
 
    自公司股權(quán)分置改革方案實施之日起，非流通股股東所持原非流通股股份在十二個月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓,。在股權(quán)分置改革方案實施前持有威爾科技股份總數(shù)百分之五以上的非流通股股東珠海威爾集團有限公司在遵循前述承諾以外,，還承諾：所持股份獲得上市流通權(quán)之日12個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓的承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份,，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過5%,，在24個月內(nèi)不超過10%。
 
    三,、本次改革相關(guān)股東會議的日程安排
 
    1.本次相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日：2005年10月11日
 
    2.本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議召開日：2005年10月18日
 
    3.本次相關(guān)股東會議網(wǎng)絡(luò)投票時間：2005年10月14日至18日
 
    四,、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排
 
    1.公司董事會將申請A股股票自9月12日起停牌,，最晚于9月22日復(fù)牌，此段時間為股東溝通期間,；
 
    2.公司董事會將在9月21日（含本日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況,，以及協(xié)商確定的改革方案，并申請公司A股股票于公告后下一交易日復(fù)牌,。
 
    3.如果公司董事會未能在9月21日（含本日）之前公告協(xié)商確定的改革方案,，公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會議，并申請公司A股股票于公告后下一交易日復(fù)牌,。
 
    4.公司董事會將申請自相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司A股股票停牌,。