G 明  膠第三屆十五次董事會(huì)會(huì)議于2006年2月28日召開,，形成如下決議：
 
    1,、審議通過了公司第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案,；
 
    2,、審議通過變更《公司章程》部分條款的議案,；
 
    3,、審議通過召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
 
    （1）.召開時(shí)間：2006年3月31日上午9時(shí)
 
    （2）.召開地點(diǎn)：公司控股子公司青海明諾膠囊有限公司會(huì)議室
 
    （3）.會(huì)議審議事項(xiàng)：審議公司第四屆董事會(huì)換屆選舉等議案,。