上海實業(yè)醫(yī)藥投資股份有限公司于2009年10月14日召開六屆十九次董事會及六屆十一次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
一、通過關于上海市醫(yī)藥股份有限公司（下稱：上海醫(yī)藥）以換股方式吸收合并公司的議案,，詳細內(nèi)容請參見于2009年10月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海醫(yī)藥換股吸收合并、發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書（草案）》,。
二,、通過關于與上海醫(yī)藥簽訂并實施附生效條件的換股吸收合并協(xié)議的議案。
三,、通過關于上海醫(yī)藥換股吸收合并公司構成關聯(lián)交易的議案,。
四、通過關于聘請中介機構的議案,。
董事會決定于2009年11月5日上午8：30召開2009年第二次臨時股東大會,，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式進行，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權,，網(wǎng)絡投票時間為當日9：30-11：30,、13：00-15：00，審議以上有關及其它事項,。
本次網(wǎng)絡投票的股東投票代碼為“738607”,；投票簡稱為“上實投票”。(生物谷Bioon.com)
