浙江康恩貝制藥股份有限公司于2006年8月22日召開五屆八次董事會(huì)及五屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
 
    一、通過關(guān)于調(diào)整康恩貝（蘭溪）現(xiàn)代植物藥產(chǎn)業(yè)園二期工程部分建設(shè)內(nèi)容的方案：調(diào)整后的二期工程建設(shè)投資8456.3萬元（含建設(shè)期利息）,。資金來源為：使用募集資金8319萬元；其余資金2895.19萬元由公司自籌和向銀行貸款解決,。
 
    二,、通過關(guān)于變更部分募集資金投向的議案。
 
    三,、通過關(guān)于受讓康恩貝集團(tuán)保健品公司股權(quán)的議案,。
 
    四、通過修改后的《公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的議案：股票期權(quán)所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)為670萬股,，占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司總股本13720萬股的4.88%,。
 
    董事會(huì)決定于2006年9月8日上午召開2006第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采用現(xiàn)場投票與委托獨(dú)立董事征集投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。
 
    本次獨(dú)立董事征集方案：征集對象為截止2006年9月1日下午3：00收市后,，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東；征集時(shí)間自2006年9月2日至7日的每日9：00至17：00,；本次征集投票委托為征集人無償自愿征集,，并將采用公開方式，在指定的報(bào)刊,、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票委托征集行動(dòng),。