浙江康恩貝制藥股份有限公司于2006年8月22日召開五屆八次董事會及五屆六次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一,、通過關于調整康恩貝（蘭溪）現(xiàn)代植物藥產(chǎn)業(yè)園二期工程部分建設內容的方案：調整后的二期工程建設投資8456.3萬元（含建設期利息）。資金來源為：使用募集資金8319萬元,；其余資金2895.19萬元由公司自籌和向銀行貸款解決,。
 
    二、通過關于變更部分募集資金投向的議案,。
 
    三,、通過關于受讓康恩貝集團保健品公司股權的議案。
 
    四,、通過修改后的《公司股權激勵計劃（草案）》的議案：股票期權所涉及的標的股票總數(shù)為670萬股,，占本激勵計劃簽署時公司總股本13720萬股的4.88%。
 
    董事會決定于2006年9月8日上午召開2006第一次臨時股東大會,，會議采用現(xiàn)場投票與委托獨立董事征集投票相結合的表決方式進行,，審議以上有關及其它相關事項。
 
    本次獨立董事征集方案：征集對象為截止2006年9月1日下午3：00收市后,，在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的公司全體股東,；征集時間自2006年9月2日至7日的每日9：00至17：00,；本次征集投票委托為征集人無償自愿征集，并將采用公開方式,，在指定的報刊,、網(wǎng)站上發(fā)布公告進行投票委托征集行動。