浙江康恩貝制藥股份有限公司于2006年8月22日召開五屆八次董事會(huì)及五屆六次監(jiān)事會(huì),,會(huì)議審議通過如下決議:
一,、通過關(guān)于調(diào)整康恩貝(蘭溪)現(xiàn)代植物藥產(chǎn)業(yè)園二期工程部分建設(shè)內(nèi)容的方案:調(diào)整后的二期工程建設(shè)投資8456.3萬元(含建設(shè)期利息)。資金來源為:使用募集資金8319萬元,;其余資金2895.19萬元由公司自籌和向銀行貸款解決,。
二、通過關(guān)于變更部分募集資金投向的議案,。
三,、通過關(guān)于受讓康恩貝集團(tuán)保健品公司股權(quán)的議案。
四,、通過修改后的《公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的議案:股票期權(quán)所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)為670萬股,,占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司總股本13720萬股的4.88%。
董事會(huì)決定于2006年9月8日上午召開2006第一次臨時(shí)股東大會(huì),,會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與委托獨(dú)立董事征集投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,,審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。
本次獨(dú)立董事征集方案:征集對(duì)象為截止2006年9月1日下午3:00收市后,,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東,;征集時(shí)間自2006年9月2日至7日的每日9:00至17:00;本次征集投票委托為征集人無償自愿征集,,并將采用公開方式,,在指定的報(bào)刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票委托征集行動(dòng),。
一,、通過關(guān)于調(diào)整康恩貝(蘭溪)現(xiàn)代植物藥產(chǎn)業(yè)園二期工程部分建設(shè)內(nèi)容的方案:調(diào)整后的二期工程建設(shè)投資8456.3萬元(含建設(shè)期利息)。資金來源為:使用募集資金8319萬元,;其余資金2895.19萬元由公司自籌和向銀行貸款解決,。
二、通過關(guān)于變更部分募集資金投向的議案,。
三,、通過關(guān)于受讓康恩貝集團(tuán)保健品公司股權(quán)的議案。
四,、通過修改后的《公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的議案:股票期權(quán)所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)為670萬股,,占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司總股本13720萬股的4.88%。
董事會(huì)決定于2006年9月8日上午召開2006第一次臨時(shí)股東大會(huì),,會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與委托獨(dú)立董事征集投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,,審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。
本次獨(dú)立董事征集方案:征集對(duì)象為截止2006年9月1日下午3:00收市后,,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東,;征集時(shí)間自2006年9月2日至7日的每日9:00至17:00;本次征集投票委托為征集人無償自愿征集,,并將采用公開方式,,在指定的報(bào)刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票委托征集行動(dòng),。