天津天士力制藥股份有限公司于2005年9月9日召開2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì),，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過如下決議：
一,、選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事,。
二,、通過關(guān)于延長(zhǎng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期的議案,。
三,、通過關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向及運(yùn)用可行性的議案,。
一,、選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事,。
二,、通過關(guān)于延長(zhǎng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期的議案,。
三,、通過關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向及運(yùn)用可行性的議案,。
