天津天士力制藥股份有限公司于2005年9月9日以現(xiàn)場交流與電話交流相結(jié)合的方式召開三屆一次董事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一、選舉閆希軍為公司第三屆董事會董事長,。
 
    二,、聘任李文擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。
 
    三,、聘任劉俊峰擔(dān)任公司董事會秘書職務(wù),。
 
    四、聘任趙穎擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù),。
 
    五,、通過關(guān)于向工商銀行河北支行、建設(shè)銀行北辰支行申請項目貸款的議案：公司分別為天士力現(xiàn)代中藥信息交流展示中心項目及天士力現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)化-天士力培訓(xùn)中心項目向工商銀行河北支行申請兩筆項目貸款,，貸款金額分別為3200萬元及2200萬元,；為天士力片劑膠囊劑現(xiàn)代中藥產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目向建設(shè)銀行北辰支行申請項目貸款,，貸款金額為2000萬元。上述貸款金額總計7400萬元,，借款期限均為三年,。
 
    六、通過關(guān)于授權(quán)董事長處理銀行借款相關(guān)事宜的議案：授權(quán)范圍為每筆金額人民幣五千萬元以下（含五千萬元）,。