武漢春天生物工程股份有限公司于2005年8月27日召開(kāi)三屆十二次董事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)公司2005年半年度報(bào)告及其摘要,。
 
    二,、通過(guò)關(guān)于設(shè)立武漢國(guó)藥科技有限公司（暫定名,，以工商登記為準(zhǔn)）的議案：同意公司與武漢國(guó)藥（集團(tuán)）股份有限公司共同設(shè)立武漢國(guó)藥科技有限公司,，新公司注冊(cè)資本200萬(wàn)元人民幣,，其中公司出資70%,。
 
    三、通過(guò)關(guān)于對(duì)山西云中制藥有限責(zé)任公司（現(xiàn)有注冊(cè)資本1820萬(wàn)元,，下稱(chēng)：山西云中）進(jìn)行增資的預(yù)案：山西云中擬新增注冊(cè)資本2180萬(wàn)元,，公司擬以不高于山西云中現(xiàn)每一注冊(cè)資本相應(yīng)的評(píng)估凈資產(chǎn)的價(jià)格，全額認(rèn)購(gòu)新增的2180萬(wàn)元注冊(cè)資本,。增資后,，山西云中注冊(cè)資本4000萬(wàn)元，其中公司持有54.5%權(quán)益,。
 
    四,、聘任周雪華為公司總經(jīng)理；同意楊輝辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。
 
    五,、通過(guò)公司董事變更的議案,。該議案須提交2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體時(shí)間由董事會(huì)另行通知,。