武漢春天生物工程股份有限公司于2005年8月27日召開三屆十二次董事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一、通過公司2005年半年度報告及其摘要,。
 
    二,、通過關于設立武漢國藥科技有限公司（暫定名，以工商登記為準）的議案：同意公司與武漢國藥（集團）股份有限公司共同設立武漢國藥科技有限公司,，新公司注冊資本200萬元人民幣,，其中公司出資70%。
 
    三,、通過關于對山西云中制藥有限責任公司（現有注冊資本1820萬元,，下稱：山西云中）進行增資的預案：山西云中擬新增注冊資本2180萬元,，公司擬以不高于山西云中現每一注冊資本相應的評估凈資產的價格，全額認購新增的2180萬元注冊資本,。增資后,，山西云中注冊資本4000萬元，其中公司持有54.5%權益,。
 
    四,、聘任周雪華為公司總經理；同意楊輝辭去公司總經理職務,。
 
    五,、通過公司董事變更的議案。該議案須提交2005年第二次臨時股東大會審議,，具體時間由董事會另行通知,。