一,、改革方案要點
1,、根據(jù)本次股權(quán)分置改革方案,，公司全體非流通股股東為所持股份獲得在A股市場的上市流通權(quán),，以各自持有的股份向全體流通A股股東履行對價安排,，即一致藥業(yè)流通A股股東每持有10 股流通股將獲得全體非流通股股東支付的2.5股股份的對價安排,，非流通股股東需向流通A股股東執(zhí)行共13，721,，400股對價安排,。
截止目前，公司共有8位非流通股股東,，除6位非流通股股東明確同意本次股權(quán)分置改革方案外,，尚有2位非流通股股東未明確表示同意股權(quán)分置改革方案，尚未明確表示同意改革方案的2位股東合計持有公司非流通股股份2,，196,，800股。上述2位非流通股股東應(yīng)執(zhí)行對價安排共計84,，492股,，公司第一大股東國藥控股已承諾為其先行墊付該部分股份。代為墊付后,，上述非流通股股東所持股份如上市流通應(yīng)當(dāng)向國藥控股有限公司償還代為墊付的股份或相應(yīng)款項,，并取得國藥控股有限公司的書面同意。
股權(quán)分置改革方案實施后首個交易日,，公司非流通股股東持有的股份即可獲得在A股市場的上市流通權(quán),。本次股權(quán)分置改革工作所發(fā)生的相關(guān)費用由公司非流通股股東按持股比例分擔(dān)。
二,、明示同意本次股權(quán)分置改革方案的非流通股股東的承諾事項
（一）公司非流通股股東承諾事項：
1,、公司非流通股股東將遵守法律,、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù),。
2,、公司第一大股東國藥控股作出如下特別承諾：
（1） 承諾自其所持原非流通股股份獲得上市流通權(quán)之日起24個月內(nèi)不通過交易所掛牌出售；
（2）承諾在其所持原非流通股股份獲得上市流通權(quán)之日起24個月后,，其通過證券交易所以掛牌方式出售其原非流通股股份的,，其出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之十，其交易價格不低于一致藥業(yè)董事會公告改革方案前30個交易日公司股票加權(quán)均價的110%（如果自股權(quán)分置改革方案實施之日起至國藥控股出售股份期間有派息,、送股,、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項，將對該價格進行除權(quán)除息處理）,。
（3）為使公司本次股權(quán)分置改革順利進行,，國藥控股同意為截止至本次股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議召開之前一日尚未明確表示同意本次股權(quán)分置改革方案的非流通股股東以及由于存在股權(quán)權(quán)屬爭議、質(zhì)押,、凍結(jié)等情形無法執(zhí)行對價安排的非流通股股東,，根據(jù)本次股權(quán)分置改革方案先行代為墊付該部分股東持有的非流通股份獲得上市流通權(quán)所需執(zhí)行的對價安排。代為墊付后,，該部分非流通股股東所持股份若上市流通,，應(yīng)當(dāng)向國藥控股償還代為墊付的股份或相應(yīng)款項，并取得國藥控股的書面同意,。
（二）同意進行本次股權(quán)分置改革的非流通股股東聲明：
1,、承諾人保證不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失,。
2,、本承諾人將忠實履行承諾，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,。除非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任,，本承諾人將不轉(zhuǎn)讓所持有的股份。
3,、承諾人如有違反承諾的賣出交易,，承諾人將賣出資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。
三,、本次股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議的日程安排
1,、本次A股市場相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日：2006 年4月5日。
2,、本次A股市場相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議召開日：2006 年4月14日,。
3、本次A股市場相關(guān)股東會議網(wǎng)絡(luò)投票時間：2006年4月12日至2006年4月14日
四、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排
1,、公司董事會已申請公司A股股票自發(fā)布股權(quán)分置改革提示性公告之日（2006年3月6日）起停牌,；并將申請于公告股權(quán)分置改革方案之日（2006年3月13日）起繼續(xù)停牌，最晚于2006年3月23日復(fù)牌,，此段時期為股東溝通期,。
2、公司董事會將在2006年3月22日（含當(dāng)日）之前公告非流通股股東與流通A股股東溝通協(xié)商的情況,、協(xié)商確定的改革方案,，并申請公司A股股票于公告后下一交易日。
3,、如果公司董事會未能在2006年3月22日（含當(dāng)日）之前公告協(xié)商確定的改革方案,，公司將向深圳證券交易所申請延遲披露溝通結(jié)果。
4,、公司董事會將申請自A股市場相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日（2006年4月6日）起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司A股股票停牌,。如本次相關(guān)股東會議通過關(guān)于股權(quán)分置改革方案的議案，公司A股股票繼續(xù)停牌,，復(fù)牌時間詳見公司股權(quán)分置改革實施公告,；如本次相關(guān)股東會議未通過關(guān)于股權(quán)分置改革方案的議案,，則公司A股股票將于相關(guān)股東會議決議公告后次一交易日復(fù)牌,。
1,、根據(jù)本次股權(quán)分置改革方案,，公司全體非流通股股東為所持股份獲得在A股市場的上市流通權(quán),，以各自持有的股份向全體流通A股股東履行對價安排,，即一致藥業(yè)流通A股股東每持有10 股流通股將獲得全體非流通股股東支付的2.5股股份的對價安排,，非流通股股東需向流通A股股東執(zhí)行共13，721,，400股對價安排,。
截止目前，公司共有8位非流通股股東,，除6位非流通股股東明確同意本次股權(quán)分置改革方案外,，尚有2位非流通股股東未明確表示同意股權(quán)分置改革方案，尚未明確表示同意改革方案的2位股東合計持有公司非流通股股份2,，196,，800股。上述2位非流通股股東應(yīng)執(zhí)行對價安排共計84,，492股,，公司第一大股東國藥控股已承諾為其先行墊付該部分股份。代為墊付后,，上述非流通股股東所持股份如上市流通應(yīng)當(dāng)向國藥控股有限公司償還代為墊付的股份或相應(yīng)款項,，并取得國藥控股有限公司的書面同意。
股權(quán)分置改革方案實施后首個交易日,，公司非流通股股東持有的股份即可獲得在A股市場的上市流通權(quán),。本次股權(quán)分置改革工作所發(fā)生的相關(guān)費用由公司非流通股股東按持股比例分擔(dān)。
二,、明示同意本次股權(quán)分置改革方案的非流通股股東的承諾事項
（一）公司非流通股股東承諾事項：
1,、公司非流通股股東將遵守法律,、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù),。
2,、公司第一大股東國藥控股作出如下特別承諾：
（1） 承諾自其所持原非流通股股份獲得上市流通權(quán)之日起24個月內(nèi)不通過交易所掛牌出售；
（2）承諾在其所持原非流通股股份獲得上市流通權(quán)之日起24個月后,，其通過證券交易所以掛牌方式出售其原非流通股股份的,，其出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之十，其交易價格不低于一致藥業(yè)董事會公告改革方案前30個交易日公司股票加權(quán)均價的110%（如果自股權(quán)分置改革方案實施之日起至國藥控股出售股份期間有派息,、送股,、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項，將對該價格進行除權(quán)除息處理）,。
（3）為使公司本次股權(quán)分置改革順利進行,，國藥控股同意為截止至本次股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議召開之前一日尚未明確表示同意本次股權(quán)分置改革方案的非流通股股東以及由于存在股權(quán)權(quán)屬爭議、質(zhì)押,、凍結(jié)等情形無法執(zhí)行對價安排的非流通股股東,，根據(jù)本次股權(quán)分置改革方案先行代為墊付該部分股東持有的非流通股份獲得上市流通權(quán)所需執(zhí)行的對價安排。代為墊付后,，該部分非流通股股東所持股份若上市流通,，應(yīng)當(dāng)向國藥控股償還代為墊付的股份或相應(yīng)款項，并取得國藥控股的書面同意,。
（二）同意進行本次股權(quán)分置改革的非流通股股東聲明：
1,、承諾人保證不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失,。
2,、本承諾人將忠實履行承諾，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,。除非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任,，本承諾人將不轉(zhuǎn)讓所持有的股份。
3,、承諾人如有違反承諾的賣出交易,，承諾人將賣出資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。
三,、本次股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議的日程安排
1,、本次A股市場相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日：2006 年4月5日。
2,、本次A股市場相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議召開日：2006 年4月14日,。
3、本次A股市場相關(guān)股東會議網(wǎng)絡(luò)投票時間：2006年4月12日至2006年4月14日
四、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排
1,、公司董事會已申請公司A股股票自發(fā)布股權(quán)分置改革提示性公告之日（2006年3月6日）起停牌,；并將申請于公告股權(quán)分置改革方案之日（2006年3月13日）起繼續(xù)停牌，最晚于2006年3月23日復(fù)牌,，此段時期為股東溝通期,。
2、公司董事會將在2006年3月22日（含當(dāng)日）之前公告非流通股股東與流通A股股東溝通協(xié)商的情況,、協(xié)商確定的改革方案,，并申請公司A股股票于公告后下一交易日。
3,、如果公司董事會未能在2006年3月22日（含當(dāng)日）之前公告協(xié)商確定的改革方案,，公司將向深圳證券交易所申請延遲披露溝通結(jié)果。
4,、公司董事會將申請自A股市場相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日（2006年4月6日）起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司A股股票停牌,。如本次相關(guān)股東會議通過關(guān)于股權(quán)分置改革方案的議案，公司A股股票繼續(xù)停牌,，復(fù)牌時間詳見公司股權(quán)分置改革實施公告,；如本次相關(guān)股東會議未通過關(guān)于股權(quán)分置改革方案的議案,，則公司A股股票將于相關(guān)股東會議決議公告后次一交易日復(fù)牌,。
