北京天壇生物制品股份有限公司于2006年3月8日召開(kāi)三屆十次董事會(huì)及三屆五次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)2005年年度報(bào)告及其摘要,。
二、通過(guò)2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2005年度末總股本32550萬(wàn)股為基數(shù),，每10股派2.00元（含稅）,。
三、同意核銷固定資產(chǎn)損失共計(jì)人民幣1788433.75元,。
四,、同意公司向浦發(fā)銀行申請(qǐng)5000萬(wàn)元授信額度。
五,、通過(guò)公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)為10797435元的議案,。
六,、通過(guò)關(guān)于投資52710.58萬(wàn)元新建疫苗新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)基地的議案，項(xiàng)目所需資金,，公司以自有資金和國(guó)家支持資金解決31626.35萬(wàn)元,，其余擬增加長(zhǎng)期借款9521.69萬(wàn)元，短期借款11562.54萬(wàn)元,。
七,、同意追加投資3424.40萬(wàn)元對(duì)血制品車間進(jìn)行改擴(kuò)建，項(xiàng)目所需資金,，公司以自有資金解決2054.64萬(wàn)元,，其余擬增加長(zhǎng)期借款369.76萬(wàn)元，短期借款1000萬(wàn)元,。
八,、同意投資4831萬(wàn)元對(duì)麻腮風(fēng)車間進(jìn)行改擴(kuò)建，項(xiàng)目所需資金,，預(yù)計(jì)使用短期貸款1458萬(wàn)元,，其余由公司自有資金解決。
九,、通過(guò)關(guān)于與北京生物制品研究所合資組建“國(guó)家新型疫苗工程中心”的議案,。
董事會(huì)決定于2006年4月12日上午召開(kāi)2005年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。
