浙江康恩貝制藥股份有限公司于2006年3月13日召開五屆五次董事會及五屆三次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
 
    一、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：以2005年12月31日公司總股本137200000股為基數(shù),，每10股派2.00元（含稅）。
 
    二,、通過公司2005年年度報告及其摘要,。
 
    三、通過有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。
 
    四,、同意公司及控股子公司2006年內(nèi)向有關(guān)銀行申請總額不超過65000萬元人民幣的貸款授信額度。
 
    五,、同意公司以座落于浙江蘭溪市丹溪大道151號公司注冊地址所在的部分房屋和土地資產(chǎn)（評估價值3108萬元）向工商銀行蘭溪支行辦理抵押貸款2200萬元,、以擁有的位于蘭溪市康恩貝現(xiàn)代植物藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)面積共104.4畝的土地資產(chǎn)向工商銀行蘭溪支行辦理抵押貸款2000萬元、以控股子公司杭州康恩貝制藥有限公司位于杭州濱江區(qū)濱康路568號的部分房屋和土地資產(chǎn)（評估價值3320萬元）向中國銀行蘭溪支行申請抵押貸款1400萬元,。
 
    六,、通過修改公司章程的議案。
 
    七,、通過公司董事調(diào)整的議案,。
 
    八,、通過續(xù)聘浙江東方中匯會計師事務(wù)所為公司2006年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案。
 
    董事會決定于2006年4月18日上午召開2005年度股東大會,，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項,。