上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司于2006年3月12日以通訊方式召開三屆二十二次董事會,，會議審議通過如下決議：
 
    股權分置改革方案：公司以經審計的2005年年報的財務數據為基礎,，以方案實施股權登記日的總股本為基數,，向方案實施股權登記日登記在冊的公司全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利2.8元（含稅），同時非流通股股東將所獲全部現(xiàn)金紅利作為對價安排執(zhí)行給流通股股東。以2006年3月3日公司股票停牌后流通股數計算,，流通股股東每10股獲得非流通股東執(zhí)行的現(xiàn)金對價3.6585元（不含稅）,，加上自身應得紅利,，流通股股東最終每10股實得6.4585元（含稅）。即相當于流通股股東每10股獲得0.83股（按照2006年3月3日公司收盤價4.69元除息后計算）,。
 
    公司全體非流通股股東除按照有關規(guī)定作出相關法定承諾外,，上海復星高科技（集團）有限公司（下稱：復星集團）作出如下限售承諾：
 
    所持有的股份，自本次股權分置改革方案實施后首個復牌之日起二十四個月內不轉讓也不在上海證券交易所掛牌交易出售,，在上述禁售期滿后的十二個月內出售的股份不超過公司股份總數的5%,，二十四個月內出售的股份不超過公司股份總數的10%。
 
    復星集團向公司全體流通股股東承諾,，若公司本次股權分置改革方案獲臨時股東大會暨相關股東會議審議通過,，且在方案實施完畢股票復牌之日起的12個月內的最后3個交易日內的公司股票收盤價格的算術平均值小于每股5.30元，將向流通股股東安排追加對價一次,。追送股份數量的上限為：每10股追送股票1.200股。
 
    本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為截止2006年4月7日下午收市后,，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東,；征集時間自2006年4月10日-14日正常工作日上午9：00至下午5：00；本次征集投票權為董事會無償自愿征集,，征集人將采用公開方式,，在指定報刊、網站上發(fā)布公告進行投票權征集活動,。
 
    董事會決定于2006年4月17日下午2：00召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議,，會議采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2006年4月13日至17日期間股票交易日的上午9：30至11：30,、下午1：00至3：00,，審議公司股權分置改革方案。