上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司于2006年3月12日以通訊方式召開三屆二十二次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
 
    股權(quán)分置改革方案：公司以經(jīng)審計(jì)的2005年年報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),，以方案實(shí)施股權(quán)登記日的總股本為基數(shù),，向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利2.8元（含稅）,，同時(shí)非流通股股東將所獲全部現(xiàn)金紅利作為對(duì)價(jià)安排執(zhí)行給流通股股東。以2006年3月3日公司股票停牌后流通股數(shù)計(jì)算,，流通股股東每10股獲得非流通股東執(zhí)行的現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.6585元（不含稅）,，加上自身應(yīng)得紅利，流通股股東最終每10股實(shí)得6.4585元（含稅）,。即相當(dāng)于流通股股東每10股獲得0.83股（按照2006年3月3日公司收盤價(jià)4.69元除息后計(jì)算）,。
 
    公司全體非流通股股東除按照有關(guān)規(guī)定作出相關(guān)法定承諾外,，上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司（下稱：復(fù)星集團(tuán)）作出如下限售承諾：
 
    所持有的股份，自本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)復(fù)牌之日起二十四個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓也不在上海證券交易所掛牌交易出售,，在上述禁售期滿后的十二個(gè)月內(nèi)出售的股份不超過公司股份總數(shù)的5%,，二十四個(gè)月內(nèi)出售的股份不超過公司股份總數(shù)的10%。
 
    復(fù)星集團(tuán)向公司全體流通股股東承諾,，若公司本次股權(quán)分置改革方案獲臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議通過,，且在方案實(shí)施完畢股票復(fù)牌之日起的12個(gè)月內(nèi)的最后3個(gè)交易日內(nèi)的公司股票收盤價(jià)格的算術(shù)平均值小于每股5.30元，將向流通股股東安排追加對(duì)價(jià)一次,。追送股份數(shù)量的上限為：每10股追送股票1.200股,。
 
    本次董事會(huì)征集投票權(quán)方案：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截止2006年4月7日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東,；征集時(shí)間自2006年4月10日-14日正常工作日上午9：00至下午5：00,；本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無償自愿征集，征集人將采用公開方式,，在指定報(bào)刊,、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集活動(dòng)。
 
    董事會(huì)決定于2006年4月17日下午2：00召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議,，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2006年4月13日至17日期間股票交易日的上午9：30至11：30、下午1：00至3：00,，審議公司股權(quán)分置改革方案,。