重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司于2006年4月5日召開(kāi)四屆十六次董、監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要,。
二,、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增,。
三,、通過(guò)關(guān)于換屆選舉董、監(jiān)事會(huì)成員的議案,。
四,、通過(guò)公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
五,、通過(guò)為公司控股股東太極集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案,。
六、通過(guò)為控股子公司重慶桐君閣股份有限公司（下稱：桐君閣）及其控股子公司提供擔(dān)保的議案：公司為桐君閣下屬企業(yè)太極集團(tuán)重慶桐君閣藥廠在中信實(shí)業(yè)銀行重慶分行楊家坪支行借款2000萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2005年7月29日至2007年7月28日,；公司為桐君閣控股子公司成都西部醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司在工商銀行成都金牛區(qū)支行借款1700萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2005年8月26日至2006年8月25日,；公司控股子公司四川太極制藥有限公司為桐君閣控股子公司成都西部醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司在光大銀行成都分行借款2090萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2005年7月15日至2006年7月15日,；公司為桐君閣在商業(yè)銀行大坪支行借款3500萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2006年4月起,，擔(dān)保期限一年,。
七、通過(guò)為西南藥業(yè)提供擔(dān)保的議案：公司為西南藥業(yè)在上海浦東發(fā)展銀行重慶涪陵支行借款1200萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2005年7月5日至2008年7月5日,；公司為西南藥業(yè)在光大銀行重慶分行借款2500萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2006年3月8日至2009年3月8日,；公司以自有房產(chǎn)為西南藥業(yè)在華夏銀行股份有限公司重慶上清寺支行借款1500萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2005年6月26日至2007年6月15日；公司為西南藥業(yè)在民生銀行重慶渝中支行借款1200萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2006年3月14日至2007年3月14日,；公司為西南藥業(yè)在興業(yè)銀行重慶分行借款500萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2005年8月1日至2006年7月31日,；公司控股子公司重慶太極醫(yī)藥工業(yè)有限公司為西南藥業(yè)在建設(shè)銀行沙坪壩支行兩筆5000萬(wàn)元借款提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限分別為2004年12月10日至2007年4月9日和2005年12月2日至2007年12月1日。
八,、通過(guò)為控股子公司太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司（下稱：涪陵制藥廠）提供擔(dān)保的議案：公司為涪陵制藥廠在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶涪陵分行借款9000萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2005年11月16日至2006年11月20日；公司為涪陵制藥廠在中國(guó)銀行股份有限公司重慶涪陵分行借款7700萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2005年7月12日至2006年7月11日,。
九、同意取消對(duì) IHG 太極制藥廠（澳門）有限公司的投資,。
十,、同意公司將持有四川省自貢市醫(yī)藥有限公司（下稱：自貢醫(yī)藥）的股權(quán)80萬(wàn)股，占自貢醫(yī)藥總股本的21.05%,，轉(zhuǎn)讓給桐君閣,，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以自貢醫(yī)藥2005年12月31日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值為依據(jù)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為0.64元/股,，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為51.2萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)讓后公司不再持有自貢醫(yī)藥的股權(quán)。
十一,、通過(guò)續(xù)聘重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
十二、通過(guò)關(guān)于清理資金占用事項(xiàng)的議案,。
董事會(huì)決定于2006年5月12日上午召開(kāi)2005年年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。
一、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要,。
二,、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增,。
三,、通過(guò)關(guān)于換屆選舉董、監(jiān)事會(huì)成員的議案,。
四,、通過(guò)公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
五,、通過(guò)為公司控股股東太極集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案,。
六、通過(guò)為控股子公司重慶桐君閣股份有限公司（下稱：桐君閣）及其控股子公司提供擔(dān)保的議案：公司為桐君閣下屬企業(yè)太極集團(tuán)重慶桐君閣藥廠在中信實(shí)業(yè)銀行重慶分行楊家坪支行借款2000萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2005年7月29日至2007年7月28日,；公司為桐君閣控股子公司成都西部醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司在工商銀行成都金牛區(qū)支行借款1700萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2005年8月26日至2006年8月25日,；公司控股子公司四川太極制藥有限公司為桐君閣控股子公司成都西部醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司在光大銀行成都分行借款2090萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2005年7月15日至2006年7月15日,；公司為桐君閣在商業(yè)銀行大坪支行借款3500萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2006年4月起,，擔(dān)保期限一年,。
七、通過(guò)為西南藥業(yè)提供擔(dān)保的議案：公司為西南藥業(yè)在上海浦東發(fā)展銀行重慶涪陵支行借款1200萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2005年7月5日至2008年7月5日,；公司為西南藥業(yè)在光大銀行重慶分行借款2500萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2006年3月8日至2009年3月8日,；公司以自有房產(chǎn)為西南藥業(yè)在華夏銀行股份有限公司重慶上清寺支行借款1500萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2005年6月26日至2007年6月15日；公司為西南藥業(yè)在民生銀行重慶渝中支行借款1200萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2006年3月14日至2007年3月14日,；公司為西南藥業(yè)在興業(yè)銀行重慶分行借款500萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2005年8月1日至2006年7月31日,；公司控股子公司重慶太極醫(yī)藥工業(yè)有限公司為西南藥業(yè)在建設(shè)銀行沙坪壩支行兩筆5000萬(wàn)元借款提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限分別為2004年12月10日至2007年4月9日和2005年12月2日至2007年12月1日。
八,、通過(guò)為控股子公司太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司（下稱：涪陵制藥廠）提供擔(dān)保的議案：公司為涪陵制藥廠在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶涪陵分行借款9000萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2005年11月16日至2006年11月20日；公司為涪陵制藥廠在中國(guó)銀行股份有限公司重慶涪陵分行借款7700萬(wàn)元提供擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2005年7月12日至2006年7月11日,。
九、同意取消對(duì) IHG 太極制藥廠（澳門）有限公司的投資,。
十,、同意公司將持有四川省自貢市醫(yī)藥有限公司（下稱：自貢醫(yī)藥）的股權(quán)80萬(wàn)股，占自貢醫(yī)藥總股本的21.05%,，轉(zhuǎn)讓給桐君閣,，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以自貢醫(yī)藥2005年12月31日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值為依據(jù)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為0.64元/股,，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為51.2萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)讓后公司不再持有自貢醫(yī)藥的股權(quán)。
十一,、通過(guò)續(xù)聘重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
十二、通過(guò)關(guān)于清理資金占用事項(xiàng)的議案,。
董事會(huì)決定于2006年5月12日上午召開(kāi)2005年年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。
