南京醫(yī)藥股份有限公司于2006年4月5日召開四屆四次董、監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
   
    一,、通過公司2005年年度報告及其摘要。
   
    二,、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：每10股派0.60元（含稅）,。
   
    三、通過續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所為公司2006年度審計機構(gòu)的議案,。
   
    四,、通過修改公司章程部分條款的議案。
   
    五,、通過公司2005及2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。
   
    六、通過關(guān)于對公司部分控股子公司提供擔保的議案：為公司部分控股子公司在2006年1月1日至2007年6月30日期間向有關(guān)銀行申請不超過人民幣45000萬元的總授信額度提供連帶保證責任擔保,。
   
    截止2005年12月31日,，公司無對外擔保（不含對控股子公司擔保）；對控股子公司擔保余額為23950萬元,。公司無逾期擔保事項,。
   
    七、通過關(guān)于清理資金占用事項的議案,。
   
    八,、通過聘用部分高管人員的議案：其中聘用梁玉堂為公司總裁。
   
    九,、通過《公司信息化建設(shè)工程項目》的議案：該項目總投資人民幣9864萬元,，其中企業(yè)自籌資金為2864萬元，銀行貸款為7000萬元,。
   
    十,、同意《關(guān)于公司重大會計差錯更正的專項說明》。
   
    十一,、同意購買位于南京市雨花區(qū)鐵心橋工業(yè)園土地141.45畝,，土地性質(zhì)為工業(yè)用地，總價格為人民幣4243.5萬元,。
   
    十二,、通過關(guān)于調(diào)整公司職工監(jiān)事的議案。
   
    董事會決定于2006年5月10日上午召開2005年度股東大會,，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項,。