南京醫(yī)藥股份有限公司于2006年4月5日召開四屆四次董、監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
   
    一,、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要,。
   
    二、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：每10股派0.60元（含稅）,。
   
    三,、通過(guò)續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
   
    四,、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案,。
   
    五、通過(guò)公司2005及2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。
   
    六,、通過(guò)關(guān)于對(duì)公司部分控股子公司提供擔(dān)保的議案：為公司部分控股子公司在2006年1月1日至2007年6月30日期間向有關(guān)銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣45000萬(wàn)元的總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保,。
   
    截止2005年12月31日,，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保（不含對(duì)控股子公司擔(dān)保）；對(duì)控股子公司擔(dān)保余額為23950萬(wàn)元,。公司無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng),。
   
    七、通過(guò)關(guān)于清理資金占用事項(xiàng)的議案,。
   
    八,、通過(guò)聘用部分高管人員的議案：其中聘用梁玉堂為公司總裁。
   
    九,、通過(guò)《公司信息化建設(shè)工程項(xiàng)目》的議案：該項(xiàng)目總投資人民幣9864萬(wàn)元,，其中企業(yè)自籌資金為2864萬(wàn)元，銀行貸款為7000萬(wàn)元,。
   
    十,、同意《關(guān)于公司重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專項(xiàng)說(shuō)明》。
   
    十一,、同意購(gòu)買位于南京市雨花區(qū)鐵心橋工業(yè)園土地141.45畝,，土地性質(zhì)為工業(yè)用地，總價(jià)格為人民幣4243.5萬(wàn)元,。
   
    十二,、通過(guò)關(guān)于調(diào)整公司職工監(jiān)事的議案。
   
    董事會(huì)決定于2006年5月10日上午召開2005年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。