湖北潛江制藥股份有限公司于2006年4月20日召開四屆二十三次董事會及四屆六次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
   
    一、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增,。
   
    二,、通過續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
   
    三、通過公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。
   
    四,、通過公司2005年年度報(bào)告及其摘要。
   
    五,、通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓湖南時(shí)代陽光商業(yè)有限公司（注冊資本為3000萬元,，下稱：時(shí)代陽光商業(yè)）股權(quán)的議案：公司于2006年3月20日與湖南時(shí)代陽光投資集團(tuán)有限公司（下稱：時(shí)代陽光投資集團(tuán)）、湖南時(shí)代陽光制藥有限公司（下稱：時(shí)代陽光制藥）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,，將公司持有的時(shí)代陽光商業(yè)46%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓予時(shí)代陽光投資集團(tuán)和時(shí)代陽光制藥,，參照經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的時(shí)代陽光商業(yè)2005年12月31的凈資產(chǎn)值，三方確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總價(jià)款為1449萬元,。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，時(shí)代陽光投資集團(tuán)和時(shí)代陽光制藥分別擁有時(shí)代陽光商業(yè)36%和10%的股權(quán)；公司將不再持有時(shí)代陽光商業(yè)的股權(quán),，公司亦同時(shí)解除公司對大股東東盛集團(tuán)持有的時(shí)代陽光商業(yè)5%股權(quán)的托管,。
   
    六、通過全面修改公司章程的議案,。
   
    七,、通過公司頭孢粉針分裝項(xiàng)目投資及項(xiàng)目投資貸款的議案：該項(xiàng)目靜態(tài)總投資為4268萬元，建設(shè)資金在公司自籌2288萬元的同時(shí),，擬在潛江市匯橋投資擔(dān)保公司提供保證擔(dān)保的條件下,，向國家開發(fā)銀行申請項(xiàng)目貸款1980萬元，貸款期限5年。
   
    八,、同意公司向中國銀行潛江市支行申請辦理4000萬元流動資金貸款續(xù)貸,，貸款期限為一年，以公司部分土地,、房屋作為抵押,。
   
    九、通過公司2006年第一季度報(bào)告,。
   
    董事會決定于2006年5月26日上午召開2005年年度股東大會,，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。