湖北潛江制藥股份有限公司于2006年4月20日召開(kāi)四屆二十三次董事會(huì)及四屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
   
    一,、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增,。
   
    二、通過(guò)續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
   
    三,、通過(guò)公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
   
    四,、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要,。
   
    五、通過(guò)關(guān)于轉(zhuǎn)讓湖南時(shí)代陽(yáng)光商業(yè)有限公司（注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元,，下稱(chēng)：時(shí)代陽(yáng)光商業(yè)）股權(quán)的議案：公司于2006年3月20日與湖南時(shí)代陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)：時(shí)代陽(yáng)光投資集團(tuán)）,、湖南時(shí)代陽(yáng)光制藥有限公司（下稱(chēng)：時(shí)代陽(yáng)光制藥）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將公司持有的時(shí)代陽(yáng)光商業(yè)46%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓予時(shí)代陽(yáng)光投資集團(tuán)和時(shí)代陽(yáng)光制藥,，參照經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的時(shí)代陽(yáng)光商業(yè)2005年12月31的凈資產(chǎn)值,，三方確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總價(jià)款為1449萬(wàn)元。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，時(shí)代陽(yáng)光投資集團(tuán)和時(shí)代陽(yáng)光制藥分別擁有時(shí)代陽(yáng)光商業(yè)36%和10%的股權(quán),；公司將不再持有時(shí)代陽(yáng)光商業(yè)的股權(quán)，公司亦同時(shí)解除公司對(duì)大股東東盛集團(tuán)持有的時(shí)代陽(yáng)光商業(yè)5%股權(quán)的托管,。
   
    六,、通過(guò)全面修改公司章程的議案。
   
    七,、通過(guò)公司頭孢粉針?lè)盅b項(xiàng)目投資及項(xiàng)目投資貸款的議案：該項(xiàng)目靜態(tài)總投資為4268萬(wàn)元,，建設(shè)資金在公司自籌2288萬(wàn)元的同時(shí)，擬在潛江市匯橋投資擔(dān)保公司提供保證擔(dān)保的條件下,，向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款1980萬(wàn)元,，貸款期限5年。
   
    八,、同意公司向中國(guó)銀行潛江市支行申請(qǐng)辦理4000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款續(xù)貸,，貸款期限為一年，以公司部分土地,、房屋作為抵押,。
   
    九、通過(guò)公司2006年第一季度報(bào)告。
   
    董事會(huì)決定于2006年5月26日上午召開(kāi)2005年年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。