華北制藥股份有限公司于2006年4月19日召開五屆七次董事會(huì)及五屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
   
    一,、通過2005年年度報(bào)告及其摘要,。
   
    二、通過關(guān)于由于會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正對(duì)期初會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整的議案,。
   
    三,、通過2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配。
   
    四,、通過續(xù)聘河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
   
    五、通過關(guān)于資金占用的清償方案,。
   
    六,、公司股權(quán)分置改革工作預(yù)計(jì)于2006年6月30日前進(jìn)入程序。
   
    七,、通過關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。
   
    八、通過關(guān)于2006年度公司對(duì)外擔(dān)保事宜：計(jì)劃擔(dān)保額度合計(jì)為84017萬(wàn)元,，2005年實(shí)際擔(dān)保額為72303萬(wàn)元,。
   
    九、通過2006年第一季度報(bào)告,。
   
    十,、通過修改公司章程的議案。
   
    十一,、通過公司董事及高管人員變動(dòng)事宜,。
   
    上述有關(guān)事項(xiàng)須經(jīng)公司2005年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知,。