北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司于2006年10月20日召開(kāi)五屆十一次董事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)公司2006年第三季度報(bào)告。
 
    二,、通過(guò)關(guān)于調(diào)整公司部分高級(jí)管理人員的議案,。
 
    三、同意為公司控股78.4%的子公司湖南國(guó)發(fā)精細(xì)化工科技有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司臨湘支行申請(qǐng)辦理人民幣1000萬(wàn)元授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保,，期限壹年,。
 
    截止信息披露日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為14670萬(wàn)元,，其中為控股子公司提供擔(dān)保的總額為13470萬(wàn)元（含上述擔(dān)保）。
 
    四,、同意公司在歸還了中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北海分行借款后,，向該銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款4800萬(wàn)元人民幣，期限1年,。
 
    五,、同意收購(gòu)公司控股子公司股權(quán)，并將以下兩個(gè)控股子公司變更為一人有限責(zé)任公司：公司以人民幣168萬(wàn)元收購(gòu)北海國(guó)發(fā)清華海洋生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱：國(guó)發(fā)清華）持有的公司控股90%的子公司北海國(guó)發(fā)醫(yī)藥有限責(zé)任公司（注冊(cè)資本為人民幣1680萬(wàn)元）10%的股權(quán),、以人民幣40萬(wàn)元收購(gòu)國(guó)發(fā)清華持有的公司控股95%的子公司欽州醫(yī)藥有限責(zé)任公司（注冊(cè)資本為人民幣800萬(wàn)元）5%的股權(quán),。
 
    六、通過(guò)關(guān)于在2006年第三季度報(bào)告中對(duì)公司2006年年度業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)告的議案：經(jīng)公司財(cái)務(wù)人員初步估計(jì),，預(yù)計(jì)2006年1-12月凈利潤(rùn)與去年同期相比下降50%以上（上年同期凈利潤(rùn)為1774萬(wàn)元）,。具體數(shù)據(jù)以公司2006年年度報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。