湖北潛江制藥股份有限公司于2006年11月21日以通訊表決方式召開五屆二次董事會臨時會議,，會議審議通過如下決議：
 
    一,、同意公司于2006年10月13日與大股東西安東盛集團(tuán)有限公司（持有公司社會法人股32250000股，占公司股份總額的25.70%,，下稱：東盛集團(tuán)）簽署的《股權(quán)托管及受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,，東盛集團(tuán)將其持有的陜西濟(jì)生制藥有限公司（下稱：濟(jì)生制藥）50%的股權(quán)托管給公司，并由公司享有該股權(quán)除處置權(quán)以外的其他股東權(quán)利,。參照《審計報告》中確認(rèn)的濟(jì)生制藥截止2006年7月31日的凈資產(chǎn)值,，雙方確定本次股權(quán)受益權(quán)轉(zhuǎn)讓費為貳仟萬元人民幣。協(xié)議有效期自乙方對托管股權(quán)行使托管權(quán)至托管股權(quán)由東盛集團(tuán)變更至公司的過戶手續(xù)辦理完畢之日,。
 
    二,、同意公司控股子公司湖北東盛制藥有限公司（下稱：湖北東盛）于2006年10月18日與北京遠(yuǎn)洋盛世廣告有限責(zé)任公司（下稱：遠(yuǎn)洋廣告）簽署的《廣告業(yè)務(wù)委托合同》，遠(yuǎn)洋廣告將在規(guī)定的合同期限內(nèi)受托與廣告發(fā)布單位協(xié)商湖北東盛系列產(chǎn)品的廣告發(fā)布事宜,。合同總金額不超過人民幣2000萬元,，有效期自本協(xié)議生效之日起壹年。
 
    上述兩項交易均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。