湖北潛江制藥股份有限公司于2006年11月21日以通訊表決方式召開五屆二次董事會臨時會議,，會議審議通過如下決議：
 
    一、同意公司于2006年10月13日與大股東西安東盛集團有限公司（持有公司社會法人股32250000股,，占公司股份總額的25.70%,，下稱：東盛集團）簽署的《股權托管及受益權轉讓協議》，東盛集團將其持有的陜西濟生制藥有限公司（下稱：濟生制藥）50%的股權托管給公司,，并由公司享有該股權除處置權以外的其他股東權利,。參照《審計報告》中確認的濟生制藥截止2006年7月31日的凈資產值，雙方確定本次股權受益權轉讓費為貳仟萬元人民幣,。協議有效期自乙方對托管股權行使托管權至托管股權由東盛集團變更至公司的過戶手續(xù)辦理完畢之日,。
 
    二、同意公司控股子公司湖北東盛制藥有限公司（下稱：湖北東盛）于2006年10月18日與北京遠洋盛世廣告有限責任公司（下稱：遠洋廣告）簽署的《廣告業(yè)務委托合同》,，遠洋廣告將在規(guī)定的合同期限內受托與廣告發(fā)布單位協商湖北東盛系列產品的廣告發(fā)布事宜,。合同總金額不超過人民幣2000萬元，有效期自本協議生效之日起壹年,。
 
    上述兩項交易均構成關聯交易,。