杭州天目山藥業(yè)股份有限公司于2006年12月6日召開五屆三十次董事會及五屆二十四次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一、通過公司投資設(shè)立全資子公司杭州天目山制藥有限公司（暫定名）的議案：新公司注冊資本約為1200萬元左右,，公司以現(xiàn)金500萬元及現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備進(jìn)行評估后出資,。
 
    二、通過公司投資設(shè)立全資子公司杭州天目礦業(yè)投資有限公司（暫定名）的議案：新公司注冊資金為6000萬元,。
 
    三,、通過關(guān)于向公司第一大股東杭州現(xiàn)代聯(lián)合投資有限公司（下稱：現(xiàn)代聯(lián)合）出售公司持有的杭州天達(dá)紙業(yè)有限公司90%股權(quán)的議案。
 
    四,、同意對外轉(zhuǎn)讓公司天工商貿(mào)大廈資產(chǎn),。
 
    五、通過關(guān)于與關(guān)聯(lián)方山東現(xiàn)代投資集團(tuán)有限公司共同投資建設(shè)山東天目醫(yī)藥物流項(xiàng)目的議案：該項(xiàng)目總投資為19000萬元,。項(xiàng)目公司注冊資本為9000萬元,，其中公司以現(xiàn)金出資4590萬元，占注冊資本的51%,。
 
    六,、通過關(guān)于聘請深圳大華天誠會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度會計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
 
    七,、通過修改公司章程的議案,。
 
    八、通過現(xiàn)代聯(lián)合提交的關(guān)于公司第六屆董,、監(jiān)事會董,、監(jiān)事及獨(dú)立董事候選人的提案。
 
    董事會決定于2006年12月23日上午召開2006年度第二次臨時股東大會,，審議以上有關(guān)及其他有關(guān)事項(xiàng),。