貴州益佰制藥股份有限公司于2006年12月22日召開三屆一次董事會，會議審議通過如下決議：
 
    一,、選舉葉湘武為公司第三屆董事會董事長,，同時任命其為公司總經(jīng)理。
 
    二,、任命汪志偉為公司副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān),，由于董事會秘書一職空缺，董事會暫時指定其代行董事會秘書職責(zé)。
 
    三,、同意公司繼續(xù)為上海佰加壹醫(yī)藥有限公司在農(nóng)行上海寶山支行申請的3700萬元項目貸款的展期提供擔(dān)保,。
 
    四、通過關(guān)于為貴州省醫(yī)藥（集團）有限責(zé)任公司（下稱：貴州醫(yī)藥）提供銀行承兌匯票擔(dān)保的議案：因貴州醫(yī)藥需在2006年12月29日前預(yù)付給西藏諾迪康醫(yī)藥有限公司貸款人民幣300萬元,，為期6個月的銀行承兌匯票。其中保證金人民幣150萬元,，由貴州醫(yī)藥先期存入其開戶行：貴陽市商業(yè)銀行齊興支行,，余下的150萬元的差額仍由貴州醫(yī)藥于2007年6月29日解付。董事會同意由公司為150萬元差額進行擔(dān)保,。截至本公告發(fā)布之日,，公司已經(jīng)發(fā)生的累計對外擔(dān)保額為12750萬元。
 
    五,、同意公司出資2000萬元人民幣收購廣東康力醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司100%的股權(quán),。
 
    六、決定出資3200萬元購買在藥用衛(wèi)生巾及藥用護理用品方面具有較高知名度的“憐香惜玉”商標11個,，及“舒婷”商標9個,。