天康生物第三屆董事會第二次會議于2007年1月25日召開，形成如下決議：
 
    （一）審議并通過《關于本次募集資金使用情況說明》的議案,；
 
    （二）審議并通過西安希格瑪會計師事務所出具的《關于新疆天康畜牧生物技術股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》的議案,；
 
    （三）審議并通過關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案；
 
    （四）審議并通過關于運用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案,；
 
    （五）審議并通過公司《信息披露制度》的議案,；
 
    （六）審議并通過公司《投資者關系管理制度》的議案；
 
    （七）審議并通過公司《募集資金管理制度》的議案,；
 
    （八）審議并通過修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案,；
 
    （九）審議并通過修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案；
 
    （十）審議并通過修改《公司章程》部分內容的議案,；
 
    （十一）審議并通過關于公司董事,、監(jiān)事薪酬的議案,；
 
    （十二）審議并通過公司定于2007年2月13日（星期二）召開2007年第一次臨時股東大會的議案,。
 
    上述議案中，第七、八,、九,、十、十一項議案須經公司股東大會審議通過后方為有效,。