天康生物第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2007年1月25日召開，形成如下決議：
 
    （一）審議并通過《關(guān)于本次募集資金使用情況說明》的議案；
 
    （二）審議并通過西安希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆天康畜牧生物技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》的議案；
 
    （三）審議并通過關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案；
 
    （四）審議并通過關(guān)于運(yùn)用部分閑置募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案,；
 
    （五）審議并通過公司《信息披露制度》的議案；
 
    （六）審議并通過公司《投資者關(guān)系管理制度》的議案；
 
    （七）審議并通過公司《募集資金管理制度》的議案,；
 
    （八）審議并通過修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；
 
    （九）審議并通過修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案,；
 
    （十）審議并通過修改《公司章程》部分內(nèi)容的議案,；
 
    （十一）審議并通過關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案,；
 
    （十二）審議并通過公司定于2007年2月13日（星期二）召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案,。
 
    上述議案中，第七,、八,、九,、十、十一項(xiàng)議案須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后方為有效,。