浙江康恩貝制藥股份有限公司于2007年1月30日召開五屆十二次董事會(huì)及五屆八次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
 
    一,、通過公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以2006年12月31日公司總股本13720萬(wàn)股為基數(shù),，每10股派2.30元（含稅）,。
 
    二,、通過關(guān)于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案。
 
    三,、通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要,。
 
    四、通過有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。
 
    五,、通過關(guān)于由公司受讓控股子公司浙江康恩貝三江醫(yī)藥有限公司所持蘭溪市三江中藥飲片有限公司（注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，公司擁有其93.3%的權(quán)益,，下稱：中藥飲片公司）6.7%股權(quán),，并由公司全資子公司浙江康恩貝集團(tuán)醫(yī)療保健品有限公司（下稱：保健品公司）吸收合并中藥飲片公司的議案。吸收合并后中藥飲片公司注銷,，其藥品生產(chǎn)許可證及相應(yīng)資產(chǎn),、負(fù)債變更轉(zhuǎn)至吸收合并后存續(xù)的保健品公司。
 
    六,、同意公司及控股子公司2007年內(nèi)向有關(guān)銀行申請(qǐng)總額不超過68000萬(wàn)元人民幣的貸款授信額度,。
 
    七、同意公司在保障募集資金使用計(jì)劃的前提下,，繼續(xù)安排總額度不超過5000萬(wàn)元的部分閑置募集資金暫作短期流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)使用,，期限自本決議日起至2007年6月30日止。
 
    八,、通過續(xù)聘浙江東方中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
 
    董事會(huì)決定于2007年3月3日上午召開2006年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其他相關(guān)事項(xiàng),。