山東新華醫(yī)療器械股份有限公司于2007年2月4日召開五屆二十次董事會及五屆七次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一、通過2006年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增,。
 
    二、通過公司2006年年度報告及其摘要,。
 
    三,、同意公司以部分通用機械設(shè)備和子公司山東安得醫(yī)療科技有限公司房產(chǎn)21854.46平方米、土地使用權(quán)79869平方米作為抵押,，向中國工商銀行股份有限公司淄博張店支行貸款5400萬元（貸款期限60個月）,。
 
    上述第一、二項議案需經(jīng)公司2006年年度股東大會審議批準(zhǔn),，會議召開時間另行通知,。