天津天藥藥業(yè)股份有限公司于2007年2月15日以通訊表決方式召開三屆十一次董事會(huì)及三屆九次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
 
    一,、通過關(guān)于公司受讓控股股東天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱：藥業(yè)集團(tuán)）持有的天津市三隆化工有限公司67.31%股權(quán)的議案,。
 
    二、同意公司向渤海銀行申請(qǐng)金額為人民幣7000萬元,、期限為1年的授信額度,，該授信額度由藥業(yè)集團(tuán)提供連帶責(zé)任保證；同意公司向中國銀行天津?yàn)I海分行申請(qǐng)金額為人民幣8300萬元,、期限為5年的項(xiàng)目借款,，該借款由公司實(shí)際控制人天津金耀集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證,。
 
    董事會(huì)決定于2007年3月6日上午召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì),，審議以上第一項(xiàng)議案,。