浙江華海藥業(yè)股份有限公司于2007年3月20日召開二屆十一次董事會及二屆五次監(jiān)事會,,會議審議通過如下決議:
一,、通過公司2006年度利潤分配預(yù)案:以2006年末總股本230174053股為基數(shù),每10股派2元(含稅),。
二,、通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要。
三,、通過公司董,、監(jiān)事會換屆及提名董、監(jiān)事及獨(dú)立董事候選人的議案,。
四,、通過關(guān)于變更募集資金項(xiàng)目上海奧博生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司投資方式的議案,。
五、同意向中國進(jìn)出口銀行借款,。
六,、通過修改公司章程部分條款的議案。
七,、通過續(xù)聘浙江天健會計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
董事會決定于2007年4月13日上午召開2006年年度股東大會,審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。
經(jīng)公司職工代表大會審議,,選舉張華金為公司第三屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。