北京天壇生物制品股份有限公司于2007年3月26日召開三屆十六次董事會及三屆七次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一,、通過2006年年度報(bào)告及其摘要,。
 
    二,、通過2006年度利潤分配預(yù)案：擬以2006年度末總股本32550萬股為基數(shù),，每10股派1.80元（含稅）,。
 
    三、通過關(guān)于資產(chǎn)盤虧及毀損處置的議案,。
 
    四,、通過關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回的議案。
 
    五,、通過關(guān)于變更公司部分董,、監(jiān)事的議案。
 
    六,、同意追加投資2006萬元對血制品車間進(jìn)行二期改造,。項(xiàng)目所需資金，公司以自有資金解決601.8萬元,，其余擬增加長期借款1404.20萬元,。
 
    七、通過關(guān)于募集資金使用項(xiàng)目變更的議案,。
 
    八,、同意公司向銀行申請1億元人民幣授信額度，授信期限為1年,。
 
    九,、通過續(xù)聘天職國際會計(jì)師事務(wù)所（原名：天職孜信會計(jì)師事務(wù)所）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
 
    董事會決定于2007年4月24日上午10：00召開2006年度股東大會,，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9：30-11：30,、13：00-15：00,，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。
 
    本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738161”；投票簡稱為“天壇投票”,。