天津天藥藥業(yè)股份有限公司于2007年3月26日召開三屆十三次董事會及三屆十一次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一,、通過2006年度利潤分配預案：擬以2006年期末總股本453285022股為基數,，每10股派0.20元（含稅）,。
 
    二,、通過公司2006年年度報告及其摘要,。
 
    三,、同意公司繼續(xù)向中國進出口銀行申請金額不超過人民幣20000萬元,，期限不超過2年的借款。該借款由天津藥業(yè)集團有限公司提供連帶責任保證,。
 
    四,、通過關于調整公司董事會董事的議案。
 
    五,、通過關于調整公司部分高管人員的議案：其中同意冉昶辭去公司副總經理及董事會秘書職務,，聘任王喆為公司董事會秘書兼財務總監(jiān)。
 
    董事會決定于2007年4月18日上午召開2006年年度股東大會,，審議以上有關及其它相關事項,。