天津天士力制藥股份有限公司于2007年4月7日召開三屆十次董事會(huì)及三屆五次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議：
 
    一,、通過公司2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：擬以2006年末總股本28500萬股為基數(shù)，每10股派3元（含稅）,；以公司2006年末總股本28500萬股,，加上2007年1月定向增發(fā)股數(shù)2000萬股后的總股本30500萬股為基數(shù)，擬以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增6股,。
 
    二、通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要,。
 
    三,、通過續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
 
    四,、通過藥品采購(gòu)等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案,。
 
    五、通過關(guān)于受讓天津天士力之驕藥業(yè)有限公司（下稱：天士力之驕）20.42%股權(quán)的議案：公司分別受讓廣東天之驕藥物開發(fā)有限公司（下稱：廣東天之驕）及張平持有的天士力之驕3.57%及16.85%的股權(quán),，以上合計(jì)共受讓天士力之驕20.42%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)人民幣4001.79萬元,。
 
    此外,，公司控股子公司天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司（下稱：天士力中藥資源）擬受讓廣東天之驕持有的天士力之驕?zhǔn)Ｓ?.73%的股權(quán),，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為336萬元人民幣,。張平剩余的17.85%天士力之驕股權(quán)（無形資產(chǎn)出資,，價(jià)值3498.21萬元）擬進(jìn)行撤資,，天士力之驕相應(yīng)進(jìn)行減資3498.21萬元,。
 
    此次涉及廣東天之驕持有的天士力之驕股權(quán)定價(jià)是以各股東出資比例為基礎(chǔ),，經(jīng)轉(zhuǎn)讓各方協(xié)商確定,；涉及張平持有的天士力之驕股權(quán)定價(jià)是張平用于出資的無形資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)格為基準(zhǔn)，經(jīng)雙方協(xié)商確定,。
 
    至此，天士力之驕的注冊(cè)資本將變更為16091.79萬元人民幣,，公司占97.91%,；天士力中藥資源占2.09%。
 
    六,、同意公司再次對(duì)控股子公司上海天士力藥業(yè)有限公司（下稱：上海天士力）增資3202.60萬元,，使上海天士力的注冊(cè)資本達(dá)到23202.60萬元人民幣（折合美元3000萬元）,。
 
    七、通過關(guān)于用公司持有的天津天士力我立得創(chuàng)業(yè)投資有限公司股權(quán)置換天津天士力集團(tuán)有限公司持有的天士力中藥資源股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案。
 
    八,、同意公司以現(xiàn)金出資800萬元人民幣設(shè)立長(zhǎng)春天士力生物技術(shù)有限公司,，該公司注冊(cè)資本1000萬元。
 
    九,、通過2007年發(fā)行短期融資券的總額為不超過5億元人民幣的議案，并在中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)當(dāng)日起計(jì)12個(gè)月內(nèi)分一次或多次發(fā)行,。
 
    十,、通過關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的議案,。
 
    十一,、通過關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)處理金融機(jī)構(gòu)融資相關(guān)事宜的議案,。
 
    董事會(huì)決定于2007年5月11日上午召開2006年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。