北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司于2007年4月4日召開四屆五次董事會(huì)及四屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
 
    一、通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要,。
 
    二,、通過2006年度利潤分配預(yù)案：擬以2006年底總股本14430萬股為基數(shù)，每10股派0.50元（含稅）,。
 
    三,、通過關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案。
 
    四,、通過續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
 
    五、通過關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度及辦理貸款轉(zhuǎn)期的議案：公司與相關(guān)合作銀行的融資授信期限將陸續(xù)到期,，決定繼續(xù)向招商銀行股份有限公司北京建國路支行申請(qǐng)4000萬元的授信額度和人民幣4000萬元的短期流動(dòng)資金借款,；向交通銀行北京天壇支行申請(qǐng)免擔(dān)保的1000萬美元綜合授信和短期流動(dòng)資金借款人民幣3000萬元；向深圳發(fā)展銀行北京神華支行申請(qǐng)的8000萬元綜合授信額度,；向中國民生銀行北京東單支行申請(qǐng)6000萬元綜合授信額度,。
 
    六、通過將公司注冊(cè)地址變更為“北京朝陽區(qū)酒仙橋東路9號(hào)A3”,，并相應(yīng)修改公司章程的議案,。
 
    董事會(huì)決定于2007年4月27日上午召開2006年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。