哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司于2007年4月13日召開(kāi)五屆五次董事會(huì)及五屆三次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)2006年年度報(bào)告及其摘要,。
 
    二,、通過(guò)2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增,。
 
    三,、通過(guò)關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下主要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)的議案,。
 
    四、通過(guò)資產(chǎn)報(bào)廢議案,。
 
    五,、通過(guò)續(xù)聘遼寧天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
 
    六,、同意公司為控股子公司哈爾濱三精艾富西藥業(yè)有限公司（公司持股70%）向銀行申請(qǐng)的人民幣1400萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保,，承擔(dān)保證責(zé)任。相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署,，存在不被相關(guān)銀行批準(zhǔn)的可能,。
 
    截至公告日止，公司對(duì)控股子公司擔(dān)保累計(jì)余額為人民幣5130.4萬(wàn)元,，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保,。
 
    七、通過(guò)公司2007年第一季度報(bào)告,。
 
    董事會(huì)決定于2007年5月10日上午召開(kāi)2006年年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。