武漢國(guó)藥科技股份有限公司于2007年4月23日召開四屆二次董事會(huì)及2007年第一次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議： 一,、通過(guò)公司2006年年度報(bào)告及其摘要,。 二,、通過(guò)2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增,。 三,、通過(guò)公司控股子公司山西云中制藥有限責(zé)任公司（下稱：云中制藥）與大同市利群藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱：利群藥業(yè)）相互提供擔(dān)保的議案：云中制藥于2006年12月18日與大同市商業(yè)銀行新建南路支行簽訂《保證合同》，云中制藥同意為利群藥業(yè)提供897萬(wàn)元的銀行貸款擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2006年12月19日至2007年12月18日,。截止2006年12月31日，利群藥業(yè)為云中制藥提供了1900萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保,。 四,、通過(guò)公司為云中制藥提供擔(dān)保的議案：公司于2006年6月2日與華夏銀行股份有限公司太原分行簽署《最高額保證合同》，公司為云中制藥提供最高額為人民幣2000萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保,，擔(dān)保期限為2006年6月2日至2007年6月2日,。截止報(bào)告日，公司為云中制藥實(shí)際提供了1900萬(wàn)元的銀行貸款擔(dān)保,。 截止2006年12月31日,，公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣3797萬(wàn)元,。無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保擔(dān)保,。 五、通過(guò)關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司下屬子公司湖北春天醫(yī)藥有限公司（下稱：春天醫(yī)藥）股權(quán)的議案：海南興源電子開發(fā)有限公司受讓公司持有的春天醫(yī)藥98%的股權(quán),，以春天醫(yī)藥經(jīng)評(píng)估后凈資產(chǎn)值7037.13萬(wàn)元為作價(jià)依據(jù),，確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為7130萬(wàn)元。上述交易構(gòu)成重大資產(chǎn)出售行為,。 六,、通過(guò)公司自2007年1月1日起執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的議案。 七,、通過(guò)2007年第一季度報(bào)告,。 八,、通過(guò)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。 上述有關(guān)事項(xiàng)需提交公司2006年年度股東大會(huì)審議,。 （據(jù)“上海證券交易所”,；醫(yī)藥網(wǎng)整理）
