上海實(shí)業(yè)醫(yī)藥投資股份有限公司于2007年5月11日召開六屆一次董,、監(jiān)事會,,會議審議通過如下決議: 一,、推選呂明方為公司第六屆董事會董事長。 二,、通過關(guān)于聘請公司部分高管人員的議案:其中,,聘任姚方為公司總裁、湯德平為公司董事會秘書及副總裁,。 三,、通過關(guān)于向特定對象非公開發(fā)行股票方案的預(yù)案:本次發(fā)行數(shù)量不超過10722萬股(含10722萬股)人民幣普通股(A股),發(fā)行對象為不超過十家的特定機(jī)構(gòu)投資者,,其中,,公司實(shí)際控制人上海實(shí)業(yè)控股有限公司(下稱:上實(shí)控股)通過其全資附屬公司上實(shí)醫(yī)藥健康產(chǎn)品有限公司(下稱:上實(shí)健康)以資產(chǎn)認(rèn)購4677萬股,本次發(fā)行股份總數(shù)的剩余部分由其他機(jī)構(gòu)投資者以現(xiàn)金認(rèn)購,。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為人民幣14.13元/股,。 四、通過關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告,。 五,、通過關(guān)于提請股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)上實(shí)控股及其全資附屬公司上實(shí)健康免于發(fā)出收購要約的議案。 六,、選舉丁忠德為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事長,。 上述有關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議,會議召開時(shí)間另行通知,。