上海實業(yè)醫(yī)藥投資股份有限公司于2007年5月11日召開六屆一次董,、監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：       一,、推選呂明方為公司第六屆董事會董事長,。       二,、通過關于聘請公司部分高管人員的議案：其中,，聘任姚方為公司總裁、湯德平為公司董事會秘書及副總裁,。       三,、通過關于向特定對象非公開發(fā)行股票方案的預案：本次發(fā)行數量不超過10722萬股（含10722萬股）人民幣普通股（A股），發(fā)行對象為不超過十家的特定機構投資者,，其中,，公司實際控制人上海實業(yè)控股有限公司（下稱：上實控股）通過其全資附屬公司上實醫(yī)藥健康產品有限公司（下稱：上實健康）以資產認購4677萬股，本次發(fā)行股份總數的剩余部分由其他機構投資者以現金認購,。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為人民幣14.13元/股,。       四,、通過關于非公開發(fā)行股票涉及重大關聯(lián)交易的報告。       五,、通過關于提請股東大會非關聯(lián)股東批準上實控股及其全資附屬公司上實健康免于發(fā)出收購要約的議案,。       六、選舉丁忠德為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事長,。       上述有關事項尚需提交公司股東大會審議,，會議召開時間另行通知。