上海實業(yè)醫(yī)藥投資股份有限公司于2007年5月11日召開六屆一次董,、監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：       一、推選呂明方為公司第六屆董事會董事長,。       二,、通過關(guān)于聘請公司部分高管人員的議案：其中，聘任姚方為公司總裁,、湯德平為公司董事會秘書及副總裁,。       三、通過關(guān)于向特定對象非公開發(fā)行股票方案的預(yù)案：本次發(fā)行數(shù)量不超過10722萬股（含10722萬股）人民幣普通股（A股）,，發(fā)行對象為不超過十家的特定機(jī)構(gòu)投資者,，其中，公司實際控制人上海實業(yè)控股有限公司（下稱：上實控股）通過其全資附屬公司上實醫(yī)藥健康產(chǎn)品有限公司（下稱：上實健康）以資產(chǎn)認(rèn)購4677萬股,，本次發(fā)行股份總數(shù)的剩余部分由其他機(jī)構(gòu)投資者以現(xiàn)金認(rèn)購,。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為人民幣14.13元/股。       四,、通過關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的報告,。       五、通過關(guān)于提請股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)上實控股及其全資附屬公司上實健康免于發(fā)出收購要約的議案,。       六,、選舉丁忠德為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事長。       上述有關(guān)事項尚需提交公司股東大會審議,，會議召開時間另行通知,。