杭州天目山藥業(yè)股份有限公司于2007年6月6日通過(guò)通訊及專(zhuān)人送達(dá)方式召開(kāi)六屆六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：       一,、同意張丹辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，指定鄭濤副總經(jīng)理代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé),，并報(bào)上海證券交易所備案,，公司將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)聘任新任董事會(huì)秘書(shū)。       二,、通過(guò)關(guān)于增補(bǔ)吳曉波為公司獨(dú)立董事的報(bào)告,。       董事會(huì)決定于2007年6月28日上午召開(kāi)2006年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案等事項(xiàng),。