北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司于2007年6月24日召開四屆十次董事會(huì)及四屆六次監(jiān)事會(huì),,會(huì)議審議通過如下決議: 一,、通過公司非公開發(fā)行股票方案的議案:本次向不超過十家的特定對象非公開發(fā)行數(shù)量不超過4000萬股(含4000萬股)境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),其中控股股東北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司(持有公司48.89%的股權(quán),,下稱:北藥集團(tuán))將以其持有的相關(guān)資產(chǎn)及部分現(xiàn)金認(rèn)購不超過3000萬股本次非公開發(fā)行的股票,。 二,、通過公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案,。 三、通過公司與北藥集團(tuán)簽訂《非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議書》的議案,。 四,、通過公司本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性的議案。 五,、通過公司前次募集資金使用情況說明的議案,。 六,、通過關(guān)于提請股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)北藥集團(tuán)免于發(fā)出收購要約的議案。 七,、通過公司經(jīng)營范圍減少“醫(yī)療器材”項(xiàng)目的議案,。 八、通過修改公司章程的議案,。 上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)表決,,會(huì)議召開時(shí)間另行通知。 通報(bào):公司聘任牛巨輝擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,,白麗萍不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,。