上海華源制藥股份有限公司于2007年9月28日召開五屆二十八次董事會及五屆十次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：       一,、通過關(guān)于《公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書》（草案）的議案：根據(jù)公司及其控股子公司上海華源醫(yī)藥營銷有限公司（下稱：營銷公司）,、靖江市華宇投資建設(shè)有限公司（下稱：華宇投資）,、中國華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司,、東莞市勛達(dá)投資管理有限公司（下稱：勛達(dá)投資）及許志榕近日簽訂的《協(xié)議書》及公司,、營銷公司,、華宇投資,、勛達(dá)投資及許志榕簽署的《轉(zhuǎn)讓江蘇華源藥業(yè)有限公司（注冊資本為145599000元，下稱：江蘇華源）100%股權(quán)的補(bǔ)充協(xié)議書》,，公司及營銷公司擬向華宇投資出售其合計持有的江蘇華源100%股權(quán),，以該等股權(quán)評估值2.62億元作為交易價格。華宇投資以現(xiàn)金6200萬元加承擔(dān)公司3800萬元債務(wù)方式支付轉(zhuǎn)讓價款1億元,；剩余款項1.62億元由勛達(dá)投資實際控制人麥校勛和許志榕共同以其持有的東莞市方達(dá)環(huán)宇環(huán)?？萍加邢薰竞蜄|莞市銀河工業(yè)城開發(fā)有限公司各26.31%股權(quán)（該等股權(quán)評估價值為1.62億元）支付給公司。同時,，麥校勛和許志榕豁免華宇投資由此產(chǎn)生的債務(wù),。       二、通過公司利用資本公積金向全體股東同比例轉(zhuǎn)增股本同時向流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本的議案：公司以現(xiàn)有總股本150081697股為基礎(chǔ),，用資本公積金向股權(quán)分置改革方案實施日登記在冊的全體股東每10股轉(zhuǎn)增1.5股,；同時，公司以現(xiàn)有流通股股本82045583股為基數(shù)，用資本公積金向方案實施日登記在冊的全體流通股股東每10股定向轉(zhuǎn)增2.2股,。       上述第一,、二項議案分別作為本次股權(quán)分置改革的其他安排及對價安排，共同構(gòu)成公司本次股權(quán)分置改革方案,。       除公司全體非流通股股東將遵守有關(guān)規(guī)定,，履行法定承諾義務(wù)外，提出股權(quán)分置改革動議的股東勛達(dá)投資,、許志榕作出如下特別承諾：同意公司在非流通股股東與流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商的基礎(chǔ)上對本次股權(quán)分置改革方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,；本次股權(quán)過戶完成后，所持有的公司非流通股自股權(quán)分置改革方案實施之日起36個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓,。       三,、通過公司董事會征集審議股權(quán)分置改革方案的股東大會暨相關(guān)股東會議投票權(quán)委托的議案。       四,、同意唐建平辭去公司總經(jīng)理職務(wù),；聘任許志榕為公司總經(jīng)理。       上述第一,、二項議案尚需提交公司臨時股東大會暨相關(guān)股東會議審議,，會議召開時間另行通知。