上海華源制藥股份有限公司于2007年9月28日召開五屆二十八次董事會(huì)及五屆十次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議： 一,、通過(guò)關(guān)于《公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》（草案）的議案：根據(jù)公司及其控股子公司上海華源醫(yī)藥營(yíng)銷有限公司（下稱：營(yíng)銷公司）、靖江市華宇投資建設(shè)有限公司（下稱：華宇投資）,、中國(guó)華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司、東莞市勛達(dá)投資管理有限公司（下稱：勛達(dá)投資）及許志榕近日簽訂的《協(xié)議書》及公司、營(yíng)銷公司,、華宇投資、勛達(dá)投資及許志榕簽署的《轉(zhuǎn)讓江蘇華源藥業(yè)有限公司（注冊(cè)資本為145599000元,，下稱：江蘇華源）100%股權(quán)的補(bǔ)充協(xié)議書》,，公司及營(yíng)銷公司擬向華宇投資出售其合計(jì)持有的江蘇華源100%股權(quán)，以該等股權(quán)評(píng)估值2.62億元作為交易價(jià)格,。華宇投資以現(xiàn)金6200萬(wàn)元加承擔(dān)公司3800萬(wàn)元債務(wù)方式支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款1億元,；剩余款項(xiàng)1.62億元由勛達(dá)投資實(shí)際控制人麥校勛和許志榕共同以其持有的東莞市方達(dá)環(huán)宇環(huán)保科技有限公司和東莞市銀河工業(yè)城開發(fā)有限公司各26.31%股權(quán)（該等股權(quán)評(píng)估價(jià)值為1.62億元）支付給公司,。同時(shí),，麥校勛和許志榕豁免華宇投資由此產(chǎn)生的債務(wù)。 二,、通過(guò)公司利用資本公積金向全體股東同比例轉(zhuǎn)增股本同時(shí)向流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本的議案：公司以現(xiàn)有總股本150081697股為基礎(chǔ),，用資本公積金向股權(quán)分置改革方案實(shí)施日登記在冊(cè)的全體股東每10股轉(zhuǎn)增1.5股；同時(shí),，公司以現(xiàn)有流通股股本82045583股為基數(shù),，用資本公積金向方案實(shí)施日登記在冊(cè)的全體流通股股東每10股定向轉(zhuǎn)增2.2股,。 上述第一、二項(xiàng)議案分別作為本次股權(quán)分置改革的其他安排及對(duì)價(jià)安排,，共同構(gòu)成公司本次股權(quán)分置改革方案,。 除公司全體非流通股股東將遵守有關(guān)規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)外,，提出股權(quán)分置改革動(dòng)議的股東勛達(dá)投資,、許志榕作出如下特別承諾：同意公司在非流通股股東與流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商的基礎(chǔ)上對(duì)本次股權(quán)分置改革方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；本次股權(quán)過(guò)戶完成后,，所持有的公司非流通股自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓,。 三、通過(guò)公司董事會(huì)征集審議股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議投票權(quán)委托的議案,。 四,、同意唐建平辭去公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任許志榕為公司總經(jīng)理,。 上述第一,、二項(xiàng)議案尚需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議，會(huì)議召開時(shí)間另行通知,。
