健特生物第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2008年1月7日召開，通過了如下議案：     

 一,、選舉考尚校先生為公司第六屆董事會(huì)董事長,，張更生先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長。      

二、聘任張更生先生為公司總經(jīng)理,，指定馮棟董事在董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書前代行公司董事會(huì)秘書的職責(zé),，聘任杜心強(qiáng)先生為公司證券事務(wù)代表。      

三,、聘任馮棟先生為公司副總經(jīng)理,，聘任陳良棟先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。      

四,、設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì),。      

五、修訂《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》,。