健特生物第六屆董事會第一次會議于2008年1月7日召開，通過了如下議案：     

 一,、選舉考尚校先生為公司第六屆董事會董事長,，張更生先生為公司第六屆董事會副董事長。      

二、聘任張更生先生為公司總經(jīng)理,，指定馮棟董事在董事會正式聘任董事會秘書前代行公司董事會秘書的職責(zé),，聘任杜心強(qiáng)先生為公司證券事務(wù)代表。      

三,、聘任馮棟先生為公司副總經(jīng)理,，聘任陳良棟先生為公司財務(wù)總監(jiān)。      

四,、設(shè)立董事會專門委員會,。      

五、修訂《董事會專門委員會實(shí)施細(xì)則》,。