廣東康美藥業(yè)股份有限公司于2008年1月30日召開四屆四次董、監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：

一,、通過公司2007年度報告及其摘要。

二,、通過關于會計政策變更說明的議案,。

三、通過公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：以公司2007年末總股本50960萬股為基數(shù),，每10股送1股轉增4股派0.12元（含稅）,。

四、通過續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所為公司2008年度會計審計單位的議案,。

五,、通過公司2008年向相關金融機構申請總額為人民幣90000萬元綜合授信借款的議案。

六,、通過聘任公司部分高管人員的議案,。

七、通過公司擬發(fā)行分離交易可轉換公司債券（下稱：分離交易可轉債）發(fā)行方案的議案：本次擬發(fā)行的分離交易可轉債不超過人民幣90000萬元（900萬張）,，每張債券面值人民幣100元,，按面值發(fā)行；債券期限為自本次分離交易可轉債發(fā)行之日起6年,；每張債券的認購人可以無償獲得公司派發(fā)的一定數(shù)量認股權證,，無償派發(fā)的認股權證數(shù)量不超過2億份,，所附認股權證的行權比例不超過3：1,。本次分離交易可轉債將總額的50%向原股東優(yōu)先配售；原股東優(yōu)先配售后余額及原股東放棄的部分采用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所系統(tǒng)網上定價發(fā)行相結合的方式進行,。

八,、通過關于前次募集資金使用情況報告的議案。

董事會決定于2008年2月21日14：30召開2007年度股東大會,，會議采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的表決方式進行,，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權，網絡投票時間為當日9：30-11：30,、13：00-15：00,，審議以上有關及其它事項。

本次網絡投票的股東投票代碼為“738518”,；投票簡稱為“康美投票”,。