廣東康美藥業(yè)股份有限公司于2008年1月30日召開四屆四次董,、監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2007年度報(bào)告及其摘要,。
二,、通過關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更說明的議案。
三,、通過公司2007年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以公司2007年末總股本50960萬股為基數(shù),，每10股送1股轉(zhuǎn)增4股派0.12元（含稅）。
四,、通過續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度會(huì)計(jì)審計(jì)單位的議案,。
五,、通過公司2008年向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額為人民幣90000萬元綜合授信借款的議案。
六,、通過聘任公司部分高管人員的議案,。
七、通過公司擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱：分離交易可轉(zhuǎn)債）發(fā)行方案的議案：本次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債不超過人民幣90000萬元（900萬張）,，每張債券面值人民幣100元,，按面值發(fā)行；債券期限為自本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起6年,；每張債券的認(rèn)購人可以無償獲得公司派發(fā)的一定數(shù)量認(rèn)股權(quán)證,，無償派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證數(shù)量不超過2億份，所附認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例不超過3：1,。本次分離交易可轉(zhuǎn)債將總額的50%向原股東優(yōu)先配售,；原股東優(yōu)先配售后余額及原股東放棄的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
八,、通過關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案,。
董事會(huì)決定于2008年2月21日14：30召開2007年度股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán),，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9：30-11：30、13：00-15：00,，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。
本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738518”,；投票簡稱為“康美投票”,。
