山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司于2008年2月15日以通訊表決方式召開五屆十三次董事會臨時會議,，會議審議通過如下決議：      

一,、同意公司與山東工程機械集團有限公司簽訂相互提供10000萬元的銀行借款擔保協(xié)議,，等額互保期限為二年（2008年1月18日-2010年1月17日）,。      

二、同意公司為參股40%的子公司山東魯抗立科藥物化學有限公司（下稱：魯抗立科）向中國銀行股份有限公司濟寧分行申請3500萬元中長期項目貸款（期限為36個月,，自2008年1月25日至2011年1月25日）提供連帶擔保，上海立科藥物化學有限公司同意以其持有的魯抗立科60%的股權向公司承擔反擔保保證責任,。      

截止2007年底,，公司對外提供的相互擔?？傤~為11800萬元，沒有逾期擔保,。      

三,、同意公司以自籌資金收購山東民生煤化有限公司醫(yī)藥資產(chǎn)，即持有的山東民生煤化有限公司菏澤公司（注冊資本人民幣5495.60萬元,，下稱：菏澤公司）75.74%的股權,，收購價格參考評估結果（菏澤公司凈資產(chǎn)為3117.72萬元）并同意一定折價，最終商定標的股權的協(xié)議價格為人民幣1900萬元,，正式收購協(xié)議將于董事會通過后簽署,。