上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司于2008年2月29日召開三屆八次董事會及三屆六次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：      

一、通過公司2007年年度報告及其摘要,。      

二,、通過公司2007年度利潤分配預(yù)案：擬以2007年12月31日總股本261575820股為基數(shù)，每10股送1股派1元（含稅）,。      

三,、通過修改公司章程部分條款的議案。      

四,、通過公司向銀行貸款的議案,。      

五、通過公司根據(jù)新《企業(yè)會計準(zhǔn)則》對已披露的2007年度期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目調(diào)整的議案,。      

六,、通過公司擬處置河南商丘淀粉糖廠破產(chǎn)資產(chǎn)的議案。       七,、通過聘請萬隆會計師事務(wù)所有限公司為公司2008年度審計機構(gòu)的議案,。      

董事會決定于2008年3月24日上午召開2007年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它事項,。