西藏雅礱藏藥股份有限公司于2008年3月1日召開(kāi)四屆十八次董事會(huì)及四屆九次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一,、通過(guò)關(guān)于終止員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償?shù)膱?bào)告：根據(jù)公司于2007年11月22日與廣西銀豐置業(yè)有限公司簽訂的《資產(chǎn)重組框架協(xié)議書(shū)》約定,，公司需要提前終止與全體員工的勞動(dòng)合同,。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，同意公司對(duì)全體員工做經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,，費(fèi)用合計(jì)總金額為肆佰陸拾萬(wàn)元,。
二,、通過(guò)關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備及對(duì)存貨、低值易耗品做報(bào)廢處理的議案,。
三,、同意將公司持股80%的子公司成都科健高技術(shù)有限公司（下稱：成都科健）全部股權(quán)出售給成都泰山彪騏物業(yè)管理有限公司,，以成都科健經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)1169萬(wàn)元（截止到2007年12月31日）和公司持股比例為依據(jù),，出售價(jià)格為935.2萬(wàn)元。
四,、通過(guò)公司2007年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：不分配,、不轉(zhuǎn)增。
五,、通過(guò)董事會(huì)關(guān)于公司2007年年度審計(jì)報(bào)告被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明,。
六、通過(guò)公司2007年年度報(bào)告及其摘要,。
七,、同意根據(jù)公司第一大股東北京新聯(lián)金達(dá)投資有限公司（下稱：新聯(lián)金達(dá)）在公司股權(quán)分置改革方案中作出的特別承諾，通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將新聯(lián)金達(dá)所持的公司部分股份（即480萬(wàn)股）以新聯(lián)金達(dá)取得該部分股份的成本價(jià)轉(zhuǎn)讓給公司管理層,。
八,、通過(guò)續(xù)聘深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
董事會(huì)決定于2008年3月24日上午召開(kāi)2007年年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng),。
