浙江康恩貝制藥股份有限公司于2009年3月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)2009年第二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、同意根據(jù)公司植物藥事業(yè)部所屬的藥源基地建設(shè)需要，將公司原下屬全資子公司浙江康恩貝植物提取物有限公司名稱(chēng),、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行變更：其中，該公司名稱(chēng)變更為浙江天保藥材發(fā)展有限公司；注冊(cè)地址變更至浙江省蘭溪市（具體地址待定）,；經(jīng)營(yíng)范圍變更為：中藥材及其種子,、種苗、農(nóng)副產(chǎn)品的研究,、種植,、加工、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢(xún)等,。
二,、同意公司投資不超過(guò)900萬(wàn)美元在香港設(shè)立香港康恩貝國(guó)際有限公司（暫定名）。
三,、通過(guò)關(guān)于公司人事調(diào)整的議案,。
四、同意以公司位于蘭溪市康恩貝大道1號(hào)的康恩貝（蘭溪）現(xiàn)代植物藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)建筑面積25053.91平方米的房屋和面積170227.30平方米土地使用權(quán)資產(chǎn)（評(píng)估參考價(jià)9002.98萬(wàn)元）為公司向中國(guó)工商銀行蘭溪市支行申請(qǐng)總額不超過(guò)6300萬(wàn)元的貸款提供抵押擔(dān)保,，所提供擔(dān)保的標(biāo)的為經(jīng)公司本次董事會(huì)決議日起一年期限內(nèi)公司在貸款限額內(nèi)辦理的期限不超過(guò)一年的流動(dòng)資金貸款,。（生物谷Bioon.com）
