南京醫(yī)藥股份有限公司于2009年3月24日召開(kāi)五屆四次董,、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

一,、通過(guò)公司2008年年度報(bào)告及其摘要,。

二、通過(guò)公司2008年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以2008年末公司總股本250766945股為基數(shù),，每10股送0.9股派0.1元（含稅）,；同時(shí)用資本公積金每10股轉(zhuǎn)增1.1股。

三,、通過(guò)續(xù)聘江蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009年度審計(jì)單位的議案,。

四、通過(guò)公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。

五,、通過(guò)公司為控股86.36%的南京醫(yī)藥合肥天星有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期間向招商銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣4000萬(wàn)元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保,，上述擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。

截止2008年12月31日,，公司對(duì)外擔(dān)保余額為51900萬(wàn)元（均為對(duì)控股子公司的擔(dān)保）,，無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

六,、同意公司與控股子公司南京生命能科技開(kāi)發(fā)有限公司（下稱(chēng)：生命能）共同投資設(shè)立中健科信藥品質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司,，其中公司及生命能分別出資人民幣4700萬(wàn)元、300萬(wàn)元,，分別持有94%,、6%的股份。

七,、通過(guò)關(guān)于修改公司會(huì)計(jì)政策的議案,。

董事會(huì)決定于2009年4月17日上午召開(kāi)2008年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其他事項(xiàng),。（生物谷Bioon.com）