南京醫(yī)藥股份有限公司于2009年3月24日召開五屆四次董,、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一,、通過公司2008年年度報告及其摘要,。
二、通過公司2008年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以2008年末公司總股本250766945股為基數(shù),，每10股送0.9股派0.1元（含稅）,；同時用資本公積金每10股轉(zhuǎn)增1.1股。
三,、通過續(xù)聘江蘇天衡會計師事務(wù)所為公司2009年度審計單位的議案,。
四,、通過公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
五,、通過公司為控股86.36%的南京醫(yī)藥合肥天星有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期間向招商銀行股份有限公司合肥分行申請不超過人民幣4000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保,，上述擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。
截止2008年12月31日,，公司對外擔(dān)保余額為51900萬元（均為對控股子公司的擔(dān)保）,，無逾期擔(dān)保事項。
六,、同意公司與控股子公司南京生命能科技開發(fā)有限公司（下稱：生命能）共同投資設(shè)立中健科信藥品質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司,，其中公司及生命能分別出資人民幣4700萬元、300萬元,，分別持有94%,、6%的股份。
七,、通過關(guān)于修改公司會計政策的議案,。
董事會決定于2009年4月17日上午召開2008年年度股東大會，審議以上有關(guān)及其他事項,。（生物谷Bioon.com）
