武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2009年8月3日召開五屆十八次董事會及五屆九次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
一、選舉汪誠為公司董事長,。
二,、同意授權(quán)公司在人民幣5000萬元以內(nèi)參與一級市場申購，循環(huán)使用,。
三,、通過關(guān)于授權(quán)董事會運(yùn)用公司自有資金通過委托銀行進(jìn)行委托貸款的議案：委托貸款額度不超過人民幣2億元,，貸款期限不超過12個(gè)月；貸款對象不得是關(guān)聯(lián)方,，且應(yīng)有足額的合法資產(chǎn)抵押,。
四、同意公司為控股83.35%的子公司武漢健民集團(tuán)隨州藥業(yè)有限公司在銀行辦理6000萬元人民幣以內(nèi)的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保,。相關(guān)協(xié)議尚未簽署,。
截止2009年7月31日，公司無對外擔(dān)保及逾期擔(dān)保事項(xiàng),。
五,、選舉曹汛為公司監(jiān)事會主席。
董事會決定于2009年8月21日上午召開2009年第三次臨時(shí)股東大會,，審議以上第三項(xiàng)議案,。（生物谷Bioon.com）
