浙江康恩貝制藥股份有限公司于2009年8月5日召開(kāi)六屆五次董,、監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2009年半年度報(bào)告及其摘要,。
二,、同意公司與中國(guó)工商銀行蘭溪支行合作開(kāi)展以公司與其全資子公司浙江康恩貝醫(yī)藥銷售有限公司因產(chǎn)品購(gòu)銷業(yè)務(wù)形成的應(yīng)收賬款保理融資業(yè)務(wù),，保理融資額度為人民幣6000萬(wàn)元，在公司年度貸款授信總額度內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)操作,，期限為本次董事會(huì)決議之日起三年,。
三、通過(guò)關(guān)于公司2009年度新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。
四,、同意對(duì)公司全資子公司杭州康恩貝制藥有限公司（下稱：杭州康恩貝）增資并對(duì)公司部分子公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)作調(diào)整，方案如下：由公司對(duì)杭州康恩貝增資人民幣10000萬(wàn)元（注冊(cè)資本擬增加4000萬(wàn)元,，其余作溢價(jià)處理）,，增資完成后該公司注冊(cè)資本將增加至人民幣16000萬(wàn)元；由杭州康恩貝受讓公司全資子公司浙江康恩貝集團(tuán)醫(yī)療保健品有限公司和浙江康恩貝藥品研究開(kāi)發(fā)有限公司的全部股權(quán),，受讓價(jià)格分別以該兩目標(biāo)公司截止股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日當(dāng)月末的凈資產(chǎn)值為準(zhǔn)確定,。
五、同意公司與浙江巨化股份有限公司繼續(xù)相互提供貸款擔(dān)保,，互保額度不超過(guò)人民幣9000萬(wàn)元,，互保期限為3年（自互保協(xié)議獲得雙方公司董事會(huì)或股東會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)），即在互保期限內(nèi)相互為對(duì)方在互保額度內(nèi)辦理的期限不超過(guò)三年的銀行貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,。
截至2009年7月末,，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額22300萬(wàn)元（其中公司對(duì)子公司擔(dān)?？傤~12300萬(wàn)元）,，未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保逾期。
六,、同意公司繼續(xù)安排不超過(guò)1100萬(wàn)元的閑置募集資金暫作短期流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)使用,，期限自本次董事會(huì)決議日起至2010年2月5日止。另,，根據(jù)公司六屆四次董事會(huì)決議安排暫作短期流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)使用的3000萬(wàn)元閑置募集資金,，已于2009年8月5日前全部按期歸還募集資金專用賬戶。
七,、同意公司在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,，安排限額不超過(guò)人民幣4500萬(wàn)元的自有資金投資股票一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)新股，期限自本次董事會(huì)決議日起一年,。
八,、同意王函穎因工作變動(dòng)原因辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)；聘任陳芳為公司證券事務(wù)代表,。
董事會(huì)決定于2009年8月25日上午召開(kāi)2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì),，審議以上第三項(xiàng)議案。（生物谷Bioon.com）
