浙江康恩貝制藥股份有限公司于2009年8月5日召開六屆五次董,、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

一,、通過公司2009年半年度報(bào)告及其摘要。

二、同意公司與中國工商銀行蘭溪支行合作開展以公司與其全資子公司浙江康恩貝醫(yī)藥銷售有限公司因產(chǎn)品購銷業(yè)務(wù)形成的應(yīng)收賬款保理融資業(yè)務(wù),，保理融資額度為人民幣6000萬元，在公司年度貸款授信總額度內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)操作,，期限為本次董事會(huì)決議之日起三年,。

三、通過關(guān)于公司2009年度新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。

四,、同意對(duì)公司全資子公司杭州康恩貝制藥有限公司（下稱：杭州康恩貝）增資并對(duì)公司部分子公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)作調(diào)整，方案如下：由公司對(duì)杭州康恩貝增資人民幣10000萬元（注冊(cè)資本擬增加4000萬元,，其余作溢價(jià)處理）,，增資完成后該公司注冊(cè)資本將增加至人民幣16000萬元,；由杭州康恩貝受讓公司全資子公司浙江康恩貝集團(tuán)醫(yī)療保健品有限公司和浙江康恩貝藥品研究開發(fā)有限公司的全部股權(quán)，受讓價(jià)格分別以該兩目標(biāo)公司截止股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日當(dāng)月末的凈資產(chǎn)值為準(zhǔn)確定,。

五,、同意公司與浙江巨化股份有限公司繼續(xù)相互提供貸款擔(dān)保，互保額度不超過人民幣9000萬元,，互保期限為3年（自互保協(xié)議獲得雙方公司董事會(huì)或股東會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)）,，即在互保期限內(nèi)相互為對(duì)方在互保額度內(nèi)辦理的期限不超過三年的銀行貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

截至2009年7月末,，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~22300萬元（其中公司對(duì)子公司擔(dān)保總額12300萬元）,，未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保逾期,。

六、同意公司繼續(xù)安排不超過1100萬元的閑置募集資金暫作短期流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)使用,，期限自本次董事會(huì)決議日起至2010年2月5日止,。另，根據(jù)公司六屆四次董事會(huì)決議安排暫作短期流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)使用的3000萬元閑置募集資金,，已于2009年8月5日前全部按期歸還募集資金專用賬戶,。

七、同意公司在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,，安排限額不超過人民幣4500萬元的自有資金投資股票一級(jí)市場申購新股,，期限自本次董事會(huì)決議日起一年。

八,、同意王函穎因工作變動(dòng)原因辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù),；聘任陳芳為公司證券事務(wù)代表。

董事會(huì)決定于2009年8月25日上午召開2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì),，審議以上第三項(xiàng)議案,。（生物谷Bioon.com）