武漢國(guó)藥科技股份有限公司于2009年8月6日召開(kāi)四屆二十三次董事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一,、通過(guò)關(guān)于對(duì)公司四屆二十次董事會(huì)通過(guò)的重大資產(chǎn)重組的具體方案進(jìn)一步明確的議案：
1,、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)：根據(jù)有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,，公司本次向仰帆投資（上海）有限公司（下稱(chēng)：仰帆投資）和自然人徐進(jìn)購(gòu)買(mǎi)的目標(biāo)資產(chǎn)上海凱迪企業(yè)（集團(tuán)）有限公司100%股權(quán)的評(píng)估值為2307406192.50元,，經(jīng)交易各方協(xié)商確定作價(jià)2307400800元,。據(jù)此確定本次發(fā)行股份的數(shù)量為509360000股（價(jià)格為4.53元/股）,，其中：仰帆投資和徐進(jìn)分別認(rèn)購(gòu)458424000股,、50936000股。該事宜需報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施,。
2,、重大資產(chǎn)出售：以有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告所確定的評(píng)估值為依據(jù)，經(jīng)公司與控股股東武漢新一代科技有限公司（收購(gòu)方）協(xié)商,，確定公司本次擬出售相關(guān)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格共計(jì)人民幣428459682.72元（現(xiàn)金支付）,。
二、通過(guò)《公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》及摘要的議案,。
三,、通過(guò)關(guān)于簽署本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議的議案。
四,、通過(guò)關(guān)于聘請(qǐng)本次重大資產(chǎn)重組中介機(jī)構(gòu)的議案,。
董事會(huì)決定于2009年8月24日下午2：00召開(kāi)2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,，股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán),，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9：30-11：30、13：00-15：00,，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng),。
本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738421”；投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“國(guó)藥投票”,。（生物谷Bioon.com）
