浙江康恩貝制藥股份有限公司于2010年11月15日召開六屆九次董事會(huì),，根據(jù)公司2009年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的關(guān)于2009年度非公開發(fā)行股票相關(guān)決議,，本次會(huì)議審議通過(guò)如下決議：      

一,、同意按照公司本次發(fā)行股票結(jié)果和股本、注冊(cè)資本變動(dòng)情況相應(yīng)修改《公司章程》有關(guān)條款,。      

二,、同意公司以本次非公開發(fā)行募集資金對(duì)其全資子公司浙江康恩貝醫(yī)藥銷售有限公司（下稱：銷售公司）增資5000萬(wàn)元（其中2000萬(wàn)元、3000萬(wàn)元分別增加其注冊(cè)資本,、資本公積）,、浙江天保藥材發(fā)展有限公司（下稱：天保藥材）增資3000萬(wàn)元（其中1000萬(wàn)元、2000萬(wàn)元分別增加其注冊(cè)資本,、資本公積）,。增資完成后，銷售公司,、天保藥材的注冊(cè)資本（現(xiàn)均為5000萬(wàn)元）將分別增至7000萬(wàn)元,、6000萬(wàn)元,。     

 三、同意公司安排不超過(guò)本次非公開發(fā)行募集資金的10%的閑置募集資金計(jì)4000萬(wàn)元暫作短期流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)使用,，期限自本次董事會(huì)決議通過(guò)日起至2011年5月15日止,。