浙江康恩貝制藥股份有限公司于2010年11月15日召開六屆九次董事會(huì),,根據(jù)公司2009年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通過的關(guān)于2009年度非公開發(fā)行股票相關(guān)決議,本次會(huì)議審議通過如下決議:
一、同意按照公司本次發(fā)行股票結(jié)果和股本,、注冊(cè)資本變動(dòng)情況相應(yīng)修改《公司章程》有關(guān)條款。
二,、同意公司以本次非公開發(fā)行募集資金對(duì)其全資子公司浙江康恩貝醫(yī)藥銷售有限公司(下稱:銷售公司)增資5000萬元(其中2000萬元,、3000萬元分別增加其注冊(cè)資本、資本公積),、浙江天保藥材發(fā)展有限公司(下稱:天保藥材)增資3000萬元(其中1000萬元,、2000萬元分別增加其注冊(cè)資本、資本公積),。增資完成后,,銷售公司、天保藥材的注冊(cè)資本(現(xiàn)均為5000萬元)將分別增至7000萬元,、6000萬元,。
三、同意公司安排不超過本次非公開發(fā)行募集資金的10%的閑置募集資金計(jì)4000萬元暫作短期流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)使用,,期限自本次董事會(huì)決議通過日起至2011年5月15日止,。