1,、會議召開時間：2010年12月21日上午10：30時      

2,、會議地點：公司董事會會議室      

3,、召集人：公司董事會      

4、召開方式：現(xiàn)場投票表決方式      

5,、登記時間：2010年12月17日上午8：30-11：30時,；下午13：00-16：00時       6、股權(quán)登記日：2010年12月16日      

7,、會議審議事項：關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案,、關(guān)于補選曹知為公司董事的議案、關(guān)于核銷沈陽第一制藥有限公司搬遷改造資產(chǎn)損失的議案等,。