1,、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2010年12月21日上午10：30時(shí)      

2,、會(huì)議地點(diǎn)：公司董事會(huì)會(huì)議室      

3、召集人：公司董事會(huì)      

4,、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式      

5,、登記時(shí)間：2010年12月17日上午8：30-11：30時(shí)；下午13：00-16：00時(shí)       6,、股權(quán)登記日：2010年12月16日      

7,、會(huì)議審議事項(xiàng)：關(guān)于核銷(xiāo)資產(chǎn)損失的議案、關(guān)于補(bǔ)選曹知為公司董事的議案,、關(guān)于核銷(xiāo)沈陽(yáng)第一制藥有限公司搬遷改造資產(chǎn)損失的議案等,。