美羅藥業(yè)股份有限公司于2010年12月3日召開四屆五次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議,，會(huì)議審議通過如下決議：      

一、通過關(guān)于公司搬遷改造（一期）相關(guān)國(guó)有土地使用權(quán)收儲(chǔ)補(bǔ)償?shù)淖h案：根據(jù)大連市政府對(duì)美羅集團(tuán)整體搬遷改造的批示意見以及確定搬遷補(bǔ)償?shù)奈募?，并結(jié)合實(shí)際需要,，大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)（下稱：甲方）決定按照約定收回搬遷企業(yè)的國(guó)有土地使用權(quán)，對(duì)企業(yè)予以補(bǔ)償,。經(jīng)協(xié)商,，甲方與大連美羅大藥廠、大連美羅中藥廠有限公司（合稱：乙方）達(dá)成收儲(chǔ)補(bǔ)償協(xié)議書,，收回土地及房屋建筑的面積分別合計(jì)90622.80平方米及59008.39平方米,，經(jīng)協(xié)商確定，甲方應(yīng)支付乙方的補(bǔ)償費(fèi)用總額為7.259億元[包含但不限于地上房屋,、建筑物等搬（拆）遷費(fèi)等一切因搬遷而產(chǎn)生的價(jià)值損失和費(fèi)用],。      

二、通過關(guān)于聘任公司相關(guān)高級(jí)管理人員的議案：其中,，同意聘任楊峰為公司總經(jīng)理,。      

三、通過關(guān)于公司董事變動(dòng)的議案,。       四,、通過關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案,。      

董事會(huì)決定于2010年12月23日上午召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng),。