美羅藥業(yè)股份有限公司于2010年12月3日召開四屆五次董事會臨時會議,，會議審議通過如下決議：      

一,、通過關(guān)于公司搬遷改造（一期）相關(guān)國有土地使用權(quán)收儲補償?shù)淖h案：根據(jù)大連市政府對美羅集團整體搬遷改造的批示意見以及確定搬遷補償?shù)奈募瘢⒔Y(jié)合實際需要,，大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會（下稱：甲方）決定按照約定收回搬遷企業(yè)的國有土地使用權(quán),，對企業(yè)予以補償。經(jīng)協(xié)商,，甲方與大連美羅大藥廠,、大連美羅中藥廠有限公司（合稱：乙方）達成收儲補償協(xié)議書，收回土地及房屋建筑的面積分別合計90622.80平方米及59008.39平方米,，經(jīng)協(xié)商確定,，甲方應(yīng)支付乙方的補償費用總額為7.259億元[包含但不限于地上房屋、建筑物等搬（拆）遷費等一切因搬遷而產(chǎn)生的價值損失和費用],。      

二,、通過關(guān)于聘任公司相關(guān)高級管理人員的議案：其中，同意聘任楊峰為公司總經(jīng)理,。      

三,、通過關(guān)于公司董事變動的議案。       四,、通過關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案,。      

董事會決定于2010年12月23日上午召開2010年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項,。