上海現(xiàn)代制藥股份有限公司于2011年1月26日召開四屆九次董事會及四屆六次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：   　　

一,、通過公司2010年年度報告及其摘要。   　　

二、通過關(guān)于公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。   　　

三、通過公司繼續(xù)為全資子公司上海醫(yī)工院醫(yī)藥有限公司（下稱：醫(yī)工院）1.5億元授信額度提供擔(dān)保（原擔(dān)?，F(xiàn)即將期滿）的議案,，擔(dān)保期限一年；擔(dān)保方式為公司與醫(yī)工院共同承擔(dān)連帶保證責(zé)任,。   　　

四,、同意2011年度公司擬向銀行申請5億元銀行綜合授信。   　　

五,、通過關(guān)于公司2010年度投資計劃實施情況的決算報告的議案,。   　　

六、通過聘請國富浩華會計師事務(wù)所有限公司為公司2011年度會計師事務(wù)所的議案,。   　　

七,、通過公司2010年度利潤分配預(yù)案：公司擬以2010年12月31日總股本287,733,402股為基數(shù)，每10股派1元（含稅）,。   　　

董事會決定于2011年2月17日上午召開2010年度股東大會,，審議以上有關(guān)及其它事項。   　　

本摘要僅供參考,，以當(dāng)日指定披露媒體披露的公告全文為準(zhǔn),。