上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司于2011年2月27日召開(kāi)五屆二十九次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市方案的議案：本次發(fā)行方式為香港公開(kāi)發(fā)行及國(guó)際配售,；發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)發(fā)行后公司股份總數(shù)的20%,，并授予承銷商（或其代表）不超過(guò)本次發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán),，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)和市場(chǎng)情況確定,；發(fā)行對(duì)象為境外專業(yè)機(jī)構(gòu),、企業(yè)和自然人及其他投資者。
二,、通過(guò)關(guān)于公司轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案,。
三、通過(guò)關(guān)于公司發(fā)行H股股票募集資金使用及投向計(jì)劃的議案,。
四,、通過(guò)關(guān)于本次H股股票發(fā)行并上市決議有效期（為相關(guān)決議經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月）的議案,。
五,、通過(guò)關(guān)于修訂《公司章程》的議案。
六,、通過(guò)關(guān)于公司發(fā)行H股之前滾存利潤(rùn)分配方案的議案,。
七、通過(guò)關(guān)于修訂《公司募集資金管理制度》相關(guān)條款的議案,。
八,、鑒于程陽(yáng)鋒主動(dòng)請(qǐng)辭，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理,、董事會(huì)秘書職務(wù),；同意聘請(qǐng)公司現(xiàn)任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)喬志城兼任董事會(huì)秘書,。
九,、通過(guò)關(guān)于全資子公司上海復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司與重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司、重慶藥友制藥有限責(zé)任公司（下稱：重慶藥友）職工持股會(huì)共同對(duì)重慶藥友進(jìn)行增資的議案,。
董事會(huì)決定于2011年3月16日14：00召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì),，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，全體股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán),，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9：30-11：30,、13：00-15：00，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng),。
本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738196”,；投票簡(jiǎn)稱為“復(fù)星投票”。
本摘要僅供參考,，以當(dāng)日指定披露媒體披露的公告全文為準(zhǔn),。
