山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司于2011年3月9日召開六屆九次董,、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一,、通過(guò)公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案：暫不分配,，不轉(zhuǎn)增。
二,、通過(guò)公司2010年年度報(bào)告及其摘要,。
三、通過(guò)關(guān)于續(xù)聘上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
四,、同意公司2011年繼續(xù)向中國(guó)銀行股份有限公司濟(jì)寧分行等14家銀行申請(qǐng)2011年融資額度合計(jì)為16.30億元人民幣，期限為1-5年,。
五,、通過(guò)關(guān)于公司2011年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案。
六,、通過(guò)關(guān)于對(duì)泰樂(lè)菌素和鹽霉素項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造的議案,，該項(xiàng)目總投資26787.82萬(wàn)元,，資金籌措方案為申請(qǐng)銀行貸款12000萬(wàn)元，企業(yè)自有資金14787.82萬(wàn)元,。
七,、通過(guò)關(guān)于公司擬與華魯控股集團(tuán)有限公司（下稱：華魯控股）共同合資組建新的有限責(zé)任公司的議案：其中華魯控股以泰安制藥廠凈資產(chǎn)出資（具體以審計(jì)評(píng)估后的結(jié)果為準(zhǔn)），占總股本的49%,；公司以現(xiàn)金,、現(xiàn)有閑置設(shè)備出資，占總股本的51%,。
八,、同意公司擬一次性處置所持山東省資產(chǎn)管理公司17%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以審計(jì)和評(píng)估后的結(jié)果為準(zhǔn),。
九,、通過(guò)關(guān)于公司擬申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行中期票據(jù)的議案：發(fā)行規(guī)模不超過(guò)6億元人民幣，票據(jù)期限不超過(guò)五年,。該決議有效期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起兩年內(nèi)有效,。
十、通過(guò)關(guān)于調(diào)整公司部分高管人員的議案,。
十一,、通過(guò)關(guān)于調(diào)整公司董、監(jiān)事會(huì)成員的議案,。
董事會(huì)決定于2011年5月26日上午召開2010年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。
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